北大荒:黑龙江北大荒农业股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

黑龙江北大荒农业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年四月二十二日

黑龙江北大荒农业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。
二、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
三、本次会议现场采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后，开始填票表决，由监票人收集股东大会表决票，统计现场投票结果。
四、本次会议设监票人三名，由本公司监事及股东代表担任。监票人负责议案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程。
五、会议主持人宣布现场投票表决结果，待网络投票结束后与网络投票结果合并。合并后的表决情况和表决结果将在公司指定披露报纸和上交所网站公告。
六、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会议事规则，会议期间禁止大声喧哗。
七、股东或其委托代理人有质询、意见、或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。
八、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
二○二五年四月二十二日
黑龙江北大荒农业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 4 月 22 日下午 14：30
网络投票时间：2025 年 4 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司 4 楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：马忠峙
会议议程：
一、主持人宣布本次股东大会开始；
二、介绍股东到会情况；
三、股东审议以下议案：
1.审议 2024 年度董事会工作报告的议案；
2.审议 2024 年度监事会工作报告的议案；
3.审议 2024 年年度报告及摘要的议案；
4.审议独立董事 2024 年度述职报告的议案；
5.审议关于聘任会计师事务所的议案；
6.审议关于 2024 年度利润分配预案的议案；
7.审议关于 2025 年度预算的议案；
8.审议关于预计 2025 年度日常关联交易的议案；
9.审议关于 2025 年度委托理财的议案；
10.审议关于 2025—2027 年股东回报规划的议案；
11.审议关于 2025 年度投资计划的议案；
12.审议关于公司负责人2024年度经营业绩考核和2022-2024年任期激励考核及薪酬兑现的议案。
二○二五年四月二十二日
议案一：
2024 年度董事会工作报告
2024 年，黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：
“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上交所股票上市规则》等法律、法规的要求以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，忠实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，切实维护公司利益和广大股东权益，贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责开展各项工作，积极推进董事会各项决议实施，持续规范公司法人治理结构，强化科学决策运作，确保公司生产经营正常运行。现将董事会2024 年度的工作情况汇报如下：
一、2024 年公司经营情况整体回顾
2024 年，在公司股东大会的支持下，公司上下围绕主责
主业谋发展，凝心聚力谋经营。全年实现营业总收入 53.39亿元，同比增长 5.83%；利润总额 11.03 亿元，同比下降 0.7%；资产负债率 15.39%，较上年同期下降 0.69 个百分点；实现基本每股收益 0.612 元，每股同比增加 0.014 元。较好地完成年初各项预算指标，公司运行态势良好。
二、2024 年回报股东情况
2024 年，公司在实现自身发展的同时，重视对投资者合
理投资的回报，牢固树立回报股东的意识，使投资者获得“真金白银”的回报，让投资者实现真正意义上的价值投资。为增强投资者对公司的信心和信任，回报投资者对公司的信赖，持续实施高分红策略，公司实施了 2023 年度利润分配
方案：以总股本 17.78 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.4 元（含税），共计派发现金红利 7.82 亿元（含税），年度现金分红比例为 73.53%。
三、2024 年董事会日常工作履职情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年公司召开董事会 6 次、审议并通过 31 项议案。
每次会议议案的提出、会议的召集和召开、决议的形成均符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关法律法规的要求。各项决议公告均已及时刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报和上海证券交易所网站。董事会认真审议并审慎决策各项议案，对经理层工作进行有效的检查和指导，确保公司各项经营工作的稳步推进。公司董事、高级管理人员认真负责的出席（或列席）董事会和股东大会，对公司的重大事项作出决策。
（二）执行股东大会决议情况
2024 年公司召开年度股东大会 1 次，审议并通过 11 项
议案；召开临时股东大会 1 次，审议并通过 1 项议案。公司董事会认真履行股东大会赋予的职责，严格执行公司股东大会审议通过的各项议案或方案，全面落实股东大会的决议，充分保障股东的合法权益，推动公司长期、稳定、高质量发展，持续提升公司法人治理水平。
（三）董事会下设专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。2024 年，公司各委员
会严格按照《公司法》《证券法》和公司各专门委员会议事规则等相关规定，以认真负责的态度，忠实履行各自职责，专业性事项进行研究，加强重大事项先行介入和提前审议的工作流程，切实提高各项决策的科学性和专业性，强化董事会决策功能，完善公司法人治理结构。
（四）董事履职情况
1.董事参加董事会和股东大会的情况
2024 年公司全体董事恪尽职守、勤勉履职，严格遵照《公
司章程》等相关规定出席董事会，在董事会会议决策时，充分考虑中小股东的合理利益和诉求，对董事会议案发表意见和建议，为公司经营管理建言献策，增强董事会决策的科学性，推动公司可持续、高质量发展。
2.独立董事履行职责情况
2024 年公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上
市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席股东大会、董事会等相关会议，认真审议董事会各项议案。执行独立董事专门会议制度，对公司重大事项进行事前审核，充分发挥独立董事的应有作用，切实维护公司中小股东的合法权益。
（五）信息披露及投资者关系情况
2024 年，公司董事会严格落实信息披露各项规定，按照中国证监会和上海证券交易所等监管机构颁发的相关规定，按时完成了定期报告披露工作。根据公司实际情况，真实、
准确、完整、及时、公平地发布了各类临时公告，勤勉尽责、忠实履行信息披露义务，确保广大投资者及时了解公司重大事项，最大限度地保护投资者合理权益。公司 2024 年共计发布临时公告 36 份、定期报告 4 份。
2024 年，公司通过上交所“E 互动”平台共回复问题 204
个，组织召开了 2023 年年度报告业绩说明会、2024 年半年度报告业绩说明会、2024 年三季度报告业绩说明会，有效增强了公司与资本市场及广大投资者沟通交流，强化了投资者关系管理，维护了良好的公众形象，得到了投资者对公司认可。公司先后入选“2024 年度中国上市公司数字化转型最佳实践优秀案例”“中国上市公司价值评选公司奖主板上市公司价值百强”，陆续获得“上市公司董事会金圆桌奖—优秀董事会”“中国上市公司投资者关系管理股东回报天马奖”等殊荣，提升了公司在资本市场的外部形象。
此外，公司重视防范内幕交易，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，确保董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员严格履行保密义务，严格遵守买卖股票的相关规定。
四、2024 年经理层的履职情况
2024 年，公司经理层根据年初董事会制定的工作目标，
恪尽职守，勤勉尽责，为持续提高公司核心竞争力和盈利能力奠定坚实基础。重点开展了以下几方面工作：一是粮食生产能力迈上新台阶。粮豆总产量突破 121.7 亿斤，喜获“二十一连丰”。二是农业科技创新取得新突破。“寒区水稻育秧
土全量替代育秧基质生产技术研发与水稻立体育秧智慧工厂装备产业化应用”项目已被列入省重点研发“揭榜挂帅类”项目。公司制定的 3 项水旱田标准被纳入《黑龙江省 2024年地方标准制修订项目计划》，《水稻旱平免搅浆技术》通过北大荒集团公司推荐已申报国家 2025 年度农业主推技术。同时，完成黑龙江省地方标准《机械化农业生产企业风险辨识与防范导则》的编制并发布实施。三是农产品经营实现新增长。经会计师事务所审计结果显示，公司所属农业分公司
经营各类农产品 19.57 万吨，营收 1.61 亿元，利润 988 万
元；北有农科公司经营有机农产品实现营收 2,988 万元，利润 776 万元。四是企业管控水平得到新提升。全面压减六类费用支出，压减比例达 21.26%。精准合理统筹调配资金，全年实现理财收益稳定增长、再创新高。合同管理信息系统上线运行，实现总部及分子公司所有合同全生命周期的线上管理。探索研究北有农科公司创新应收账款风控模式，实现对赊销业务风险敞口的全覆盖。
五、公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
1.全球农业发展格局和趋势。全球农业需求侧趋势表现为总量增长放缓、对品质的要求仍在提升，已从数量扩张期发展为结构调整期，食品安全得到广泛关注。全球农业供给侧已经进入规模化经营阶段。 “精准农业+生物农业”是全球农业主要发展趋势，数字农服技术成为产量增长的核心驱动力。

2.我国农业发展格局和趋势。“十四五”期间，我国经济处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。中国农业需求侧发展趋势为总量增长、结构升级、缺口扩大，个性化、定制化需求增长更快。粮食生产成本面临较大压力、与需求存在错配，高品质农产品缺乏、适度规模趋势明显，新型农业主体对农业科技和服务的需求快速增长。大力推进藏粮于地、藏粮于技，未来国家粮食安全需要生产能力强、现代化水平高的新型农业主体。
（二）公司发展战略
以北大荒“三大一航母”建设工程为依托，遵照“科技为本、资本为用、管理为纲、协同为要”的经营方略，围绕科技上项目、围绕项目抓资本，围绕资本创效益，全面构建“农地运营+数字科技+资本运营”新发展格局，全力打造一流高科技农业运营商和服务商，持续提高农业股份核心竞争力和盈利能力，实现公司可持续高质量发展。
（三）2025 年经营工作展望
2025 年董事会将围绕公司发展战略，继续推进经理层做
好以下工作：
1.聚焦主责主业，筑牢现代农业“大基地”根基
一是夯实粮食安全根基，提升粮食综合产能。二是全面提升科研创新能力，加大科技成果