至正股份:至正股份第四届监事会第十次会议决议公告

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-017
深圳至正高分子材料股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
次会议于 2025 年 4 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4
月 3 日以书面方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
本次会议由监事会主席王靖女士主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：
一、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
公司2024年度财务报表已由公司按照企业会计准则的规定编制，并经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司2024年度财务决算情况如下：
单位：元
主要财务指标 2024年 2023年 增减
资产总额 636,018,910.80 600,749,300.01 5.87%
负债总额 362,810,091.20 309,690,195.27 17.15%
资产负债率 57.04% 51.55% 增加5.49个百
分点
归属于上市公司股东的净资产 225,808,051.21 256,341,831.83 -11.91%
营业收入 364,562,710.36 239,419,249.63 52.27%

营业利润 -10,953,924.41 -34,800,176.30 不适用
利润总额 -10,941,679.33 -34,834,331.62 不适用
归属于上市公司股东的净利润 -30,533,780.62 -44,423,464.54 不适用
基本每股收益（元） -0.41 -0.60 不适用
加权平均净资产收益率 -12.67% -15.95% 增加3.28个百
分点
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司 2024 年年度报告》和《深圳至正高分子材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
公司监事会对公司 2024 年年度报告全文及摘要进行了认真审核，提出如下审核意见：公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-018）。
监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法
规的要求，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司持续、稳定的利润分配政策。有利于公司的长期可持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、《关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发
放情况的议案》
监事会认为：2024 年度公司对董事、监事和高级管理人员所发放的津贴和
支付的薪酬公平、合理，充分地考虑了公司实际经营情况，符合公司津贴标准、薪酬计划和考核标准，有利于激励公司董事、监事和高级管理人员尽职尽责，促进公司长期积极可持续发展。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-019）。
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提 2024 年度资产减值准备。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
深圳至正高分子材料股份有限公司监事会
2025 年 4 月 16 日