至正股份:至正股份关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-018
深圳至正高分子材料股份有限公司
关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司所有者的净利润-3,053.38 万元。2024 年度母公司实现净利润-1,186.76 万元，加年初未分配利润 3,924.15 万元，母公司期末可供分配利润为2,737.39 万元。
经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
由于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、本年度不进行利润分配的原因
鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态势，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2025 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。该预案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2025 年 4 月 15 日召开第四届监事会第十次会议，以 3 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的要求，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司持续、稳定的利润分配政策。有利于公司的长期可持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、相关风险提示
2024 年度利润分配预案尚需经 2024 年年度股东大会审议，敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告。
深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
2025 年 4 月 16 日