润农节水:关于拟修订《公司章程》公告

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-044
河北润农节水科技股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
因公司控制权变更，根据股份转让协议之约定及《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国国有企业资产法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》修订对照如下：
原规定 修订后
第一条 为维护河北润农节水科技 第一条 为规范河北润农节水科技
股份有限公司（以下简称“公司”）股东 股份有限公司（以下简称“公司”）的和债权人的合法权益，规范公司的组织 组织和行为，全面贯彻落实“两个一以和行为，根据《中华人民共和国公司法》 贯之”重要要求，坚持和加强党的全面（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 领导，完善公司法人治理结构，建设中国证券法》（以下简称《证券法》）、《北 国特色现代企业制度，维护公司、股东、京证券交易所上市公司持续监管办法 职工、债权人的合法权益，根据《中国（试行）》、《北京证券交易所股票上市规 共产党章程》《中国共产党国有企业基则（试行）》等法律法规和其他有关规定， 层组织工作条例（试行）》《中华人民共
制订本章程。 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中
华人民共和国企业国有资产法》《中华
人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）《北京证券交易所上市公司持续监
管办法（试行）》《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》等法律法规和其他
有关规定，制订本章程。
第五条 公司住所：玉田县开发区 第五条 公司住所：玉田县无终西
102 国道南（原彩亭桥镇东五里屯村）。 街 5188 号。
第十条 本章程自生效之日起，即成 第十条 本章程自生效之日起，即
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 成为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的具有法 东、股东与股东之间权利义务关系的具律约束力的文件，也是对公司、股东、 有法律约束力的文件，也是对公司、股董事、监事、总经理和其他高级管理人 东、董事、监事、总经理和其他高级管员具有法律约束力的文件。股东可以依 理人员具有法律约束力的文件。股东可据本章程起诉公司；股东可以依据本章 以依据本章程起诉公司；股东可以依据程起诉股东；股东可以依据本章程起诉 本章程起诉股东；股东可以依据本章程公司的董事、监事、总经理和其他高级 起诉公司的董事、监事、总经理和其他管理人员；公司可以依据本章程起诉股 高级管理人员；公司可以依据本章程起东、董事、监事、总经理和其他高级管 诉股东、董事、监事、总经理和其他高理人员。本章程所称“其他高级管理人 级管理人员。
员”是指公司的副总经理、财务负责人、 本章程所称“其他高级管理人员”
董事会秘书。 是指公司的副总经理、财务负责人（总
会计师）、董事会秘书等。
第十一条 公司根据中国共产党章 第十一条 公司根据《中国共产党
程的规定，设立共产党组织、开展党的 章程》《中国共产党国有企业基层组织活动。公司为党组织的活动提供必要条 工作条例（试行）》等规定，经上级党
件。 组织批准，设立党的基层组织，同步设
立纪律检查委员会或纪律检查委员。公
司党组织发挥领导作用，把方向、管大
局、保落实，依照规定讨论和决定公司
重大事项。按照有关规定制定重大经营
管理事项清单，重大经营管理事项须经
党组织前置研究讨论后，再由董事会等
按照职权和规定程序作出决定。坚持和
完善“双向进入、交叉任职”领导体制，
符合条件的党组织班子成员可以通过
法定程序进入董事会、监事会、高级管
理人员，董事会、监事会、高级管理人
员中符合条件的党员可以依照有关规
定和程序进入党组织。公司设置党的工
作机构，根据职工人数和实际需要配备
专兼职党务工作人员。党组织工作经费
纳入公司预算。
第六十七条 董事会召集的股东大 第六十七条 董事会召集的股东会
会由董事长主持。董事长不能履行职务 由董事长主持。董事长不能履行职务或或不履行职务时，由半数以上董事共同 不履行职务时，由副董事长主持，副董
推举的一名董事主持。 事长不能履行职务或者不履行职务时，
监事会自行召集的股东大会，由监 由过半数董事共同推举的一名董事主事会主席主持。监事会主席不能履行职 持。
务或不履行职务时，由半数以上监事共 监事会自行召集的股东会，由监事
同推举的一名监事主持。 会主席主持。监事会主席不能履行职务
股东自行召集的股东大会，由召集 或不履行职务时，由过半数监事共同推
人推举代表主持。 举的一名监事主持。
召开股东大会时，会议主持人违反 股东自行召集的股东会，由召集人
议事规则使股东大会无法继续进行的， 推举代表主持。
经现场出席股东大会有表决权过半数的 召开股东会时，会议主持人违反议股东同意，股东大会可推举一人担任会 事规则使股东会无法继续进行的，经现
议主持人，继续开会。 场出席股东会有表决权过半数的股东
同意，股东会可推举一人担任会议主持
人，继续开会。
第一百一十五条 董事会由9名董事 第一百一十五条 董事会由 9 名董
组成，其中独立董事 3 名，不少于董事 事组成，其中独立董事 3 名，不少于董
会成员的三分之一。董事会设董事长 1 事会成员的三分之一。董事会设董事长
人，由董事会选举产生。 1 人，副董事长 1 名，由董事会选举产
生。
第一百一十六条 (十)聘任或者解 第一百一十六条（十）聘任或者解
聘公司总经理、董事会秘书；根据总经 聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、 理的提名，聘任或者解聘公司副总经财务总监等高级管理人员，并决定其报 理、财务负责人（总会计师）等高级管
酬事项和奖惩事项； 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
项；
第一百二十条 董事会设立战略委 第一百二十条 董事会设立战略与
员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 投资委员会、审计与风险委员会、提名与考核委员会四个专门委员会。专门委 委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事 员会。专门委员会对董事会负责，依照会授权履行职责。专门委员会成员全部 本章程和董事会授权履行职责。专门委由公司董事组成，审计委员会成员应当 员会成员全部由公司董事组成，审计与为不在公司担任高级管理人员的董事， 风险委员会成员应当为不在公司担任其中独立董事应当过半数，并由独立董 高级管理人员的董事，其中独立董事应事中会计专业人士担任召集人；提名委 当过半数，并由独立董事中会计专业人员会、薪酬与考核委员会中独立董事应 士担任召集人；提名委员会、薪酬与考当过半数并担任召集人。审计委员会主 核委员会中独立董事应当过半数并担要负责审核公司财务信息及其披露、监 任召集人。审计与风险委员会主要负责督及评估内外部审计工作和内部控制； 审核公司财务信息及其披露、监督及评提名委员会主要负责拟定董事和高级管 估内外部审计工作和内部控制；提名委理人员的选择标准和程序，对董事、高 员会主要负责拟定董事和高级管理人级管理人员人选及其任职资格进行遴 员的选择标准和程序，对董事、高级管选、审核；薪酬与考核委员会负责制定 理人员人选及其任职资格进行遴选、审
公司董事、高级管理人员的考核标准并 核；薪酬与考核委员会负责制定公司董进行考核，制定、审查公司董事、高级 事、高级管理人员的考核标准并进行考管理人员的薪酬政策与方案；战略委员 核，制定、审查公司董事、高级管理人会主要负责对公司长期发展战略和重大 员的薪酬政策与方案；战略与投资委员
投资决策进行研究并提出建议。 会主要负责对公司长期发展战略和重
董事会负责制定专门委员会工作细 大投资决策进行研究并提出建议。
则，明确各专门委员会的组成及职责， 董事会负责制定专门委员会工作
规范各专门委员会的运作。 细则，明确各专门委员会的组成及职
责，规范各专门委员会的运作。
第一百二十一条 董事会应当确定 第一百二十一条 董事会应当确定
对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的 对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重 权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人 大投资项目应当组织有关专家、专业人
员进行评审，并报股东大会批准。 员进行评审，并报股东会批准。