津药药业:津药药业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2025-023
津药药业股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：天津经济技术开发区黄海路 221 号津药药业办公
楼六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 301
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 667,156,520
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.1012
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长徐华先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，逐一说明未出席董事及其理由；是否是上市
公司独立董事；
非独立董事郭珉先生因工作原因未能现场出席本次股东大会。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书刘博先生出席会议，副总经理杨晓燕女士、张杰先生列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 663,310,970 99.4235 3,177,700 0.4763 667,850 0.1002
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 663,281,370 99.4191 3,213,700 0.4817 661,450 0.0992
3、 议案名称：2024 年度财务决算草案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 663,320,170 99.4249 3,172,200 0.4754 664,150 0.0997
4、 议案名称：2025 年度经营计划草案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 648,014,320 97.1307 18,368,750 2.7532 773,450 0.1161
5、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 663,630,070 99.4714 2,848,400 0.4269 678,050 0.1017
6、 议案名称：2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 663,333,570 99.4269 3,174,200 0.4757 648,750 0.0974
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 661,057,970 99.0858 5,433,500 0.8144 665,050 0.0998
8、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 663,285,770 99.4198 3,174,700 0.4758 696,050 0.1044
9、 议案名称：关于董事 2024 年度报酬总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 663,021,365 99.3801 3,291,400 0.4933 843,755 0.1266
10、 议案名称：关于监事 2024 年度报酬总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 663,019,665 99.3799 3,280,500 0.4917 856,355 0.1284
11、 议案名称：关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 50,342,816 92.5078 3,360,405 6.1749 716,850 1.3173
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
股股东 612,736,449 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通
股股东 50,893,621 93.5199 2,848,400 5.2340 678,050 1.2461
其中:市值 50 万
以下普通股股东 16,825,300 96.4595 511,600 2.9330 105,950 0.6075
市值50万以上普
通股股东 34,068,321 92.1332 2,336,800 6.3195 572,100 1.5473
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2024 年度利润 50,893,621 93.5199 2,848,400 5.2340 678,050 1.2461
分配预案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的 11 项议案已全部审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津长实律师事务所
律师：孙立武律师、郭筱畅律师
2、律师见