上海电力:上海电力股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

二〇二四年年度股东大会
会议资料
二○二五年四月

现场会议开始时间：2025年4 月23日（周三）
下午14时整
网络投票起止时间：自2025年4月23日
至2025年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：上海天诚大酒店 9 楼 905 会议室
（上海市徐家汇路 585 号）

资 料 目 录

一、会议议程......1
二、公司 2024 年度董事会工作报告......3
三、公司 2024 年度监事会工作报告......12
四、公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 ......16
五、公司 2024 年年度报告......21
六、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案......22
七、关于公司 2025 年度日常关联交易的议案......23
八、关于公司 2025 年对外担保的议案......29
九、关于统一注册发行多品种债务融资工具的议案 ......31
十、关于在上交所注册发行公司债券的议案......33十一、关于公司与国家电投集团财务有限公司签订《金融服务协
议》暨关联交易的议案......35十二、关于修订《上海电力股份有限公司董事会议事规则》的议
案......39
十三、关于开展永续债权融资的议案......61
十四、独立董事芮明杰 2024 年度述职报告......64
十五、独立董事岳克胜 2024 年度述职报告......73
十六、独立董事郭永清 2024 年度述职报告......82
十七、独立董事潘斌 2024 年度述职报告......91
十八、独立董事敬登伟 2024 年度述职报告......100
会议议程
一、审议公司 2024 年度董事会工作报告；
二、审议公司 2024 年度监事会工作报告；
三、审议公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告；四、审议公司 2024 年年度报告；
五、审议关于公司 2024 年度利润分配方案的议案；
六、审议关于公司 2025 年度日常关联交易的议案；
七、审议关于公司 2025 年对外担保的议案；
八、审议关于统一注册发行多品种债务融资工具的议案;
九、审议关于在上交所注册发行公司债券的议案;
十、审议关于公司与国家电投集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案;
十一、审议关于修订《上海电力股份有限公司董事会议事规则》的议案；
十二、审议关于开展永续债权融资的议案；
十三、听取公司独立董事 2024 年度述职报告;
十四、股东发言及回答股东提问；
十五、投票表决议案；
十六、宣布现场投票汇总情况。
提示：
第六项、第十项、第十二项议案属于关联交易，故需请关联股东及股东
代表国家电力投资集团有限公司、中国电力国际发展有限公司、国家电投集团创新投资有限公司在审议该议案时，回避表决。

公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东：
我谨代表公司董事会向各位股东作2024年度董事会工作报告，请各位股东审议。
一、2024年主要工作情况
2024年，上海电力董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，始终坚持为股东创造最大价值的宗旨，积极发挥定战略、作决策、防风险作用，着力加强董事会建设，以“质量全面提升、发展全面提速、风险全面可控”为主线，高质量完成了各项目标和任务。
（一）坚持战略引领，高质量发展成效显著
截至2024年底，公司控股装机容量2465.31万千瓦，同比增
长9.8%，清洁能源占比60.05%，同比上升3.93个百分点。2024
年，核准（备案）788.9万千瓦，期末在建814.3万千瓦，新增产能222.55万千瓦。
一是境内新能源发展量质齐升。新疆木垒120万千瓦风电项
目、黑龙江七台河一期31.25万千瓦风电等一大批项目实现开工
建设。甘肃宕昌一期20万千瓦风电项目、天祝一期20万千瓦风电等项目均实现当年开工当年投产。
二是优质火电建设进展顺利。漕泾二期2×100万千瓦项目正式开工建设，完成3号锅炉首根钢架吊装等重大节点。外高桥2×
100万千瓦扩容量替代项目输煤化水系统开工建设。江苏滨海 2×100 万千瓦扩建项目建设稳步推进。
三是境外发展经营质效显著。截至2024年底，境外在运装机容量205.39万千瓦，在建装机容量43.09万千瓦，当年新增产能24.62万千瓦，新国别新项目——罗马尼亚Prime12.9万千瓦光伏项目完成交割并开工，成为首个在罗马尼亚通过FDI审查的国企投资项目，并以次高价中标罗马尼亚可再生CFD招标。胡努特鲁电厂连续两年利用小时超8000小时，获得中国电力优质工程、中央企业先进集体、一带一路国际合作奖等荣誉。
（二）聚焦主责主业，经营业绩和资产质量进一步提升
2024年度，公司全年实现利润总额51.96亿元，同比增长
18%；归母净利润20.46亿元，同比增长28.46%；加权平均净资产收益率9.33%，同比上升1.19个百分点。基本每股收益0.6172
元。
一是发电供热持续增长。上市公司口径累计发电771.47亿千瓦时、供热1988.19万吉焦，同比分别增长2.27%、6.16%。
二是扎实开展提质增效工作。燃料成本压降取得实效，入厂标煤单价（含税）降至1072.41元/吨，同比下降7.32%。通过发行债券、存量债务优化等方式积极压降融资成本，截至2024年年底，公司综合资金成本2.96%，同比下降0.51个百分点。
（三）加强科学决策，公司法人治理体系持续优化
一是积极开展董事会及授权决策事项清单优化工作，持续优化完善法人治理体系。进一步加强对授权决策事项的合法性审查
和风险评估工作，建立董事会决策事项和董事会授权决策事项的跟踪机制，实行闭环监督。逐项落实《公司国企改革深化提升行动实施方案》，国企改革深化提升行动总体完成率逐年提升。
二是扎实推进董事会决策的科学性和有效性。2024年，公司共计召开了13次董事会，累计决策议题68项,召开4次董事会战略与投资委员会、3次董事会提名委员会、3次董事会薪酬与考核委员会、8次董事会审计与风险委员会、6次独立董事专门会议、2次外部董事务虚会、6次现场调研，为董事会“定战略、作决
策、防风险”提供了有力支撑。通过董事会月报向外部董事定期报送公司重大事项、生产经营情况、综合计划完成情况、重点任务进展、境内外项目发展等情况，切实保障外部董事的知情权。公司荣获中国上市公司协会2024上市公司董事会“最佳实践案例”。
（四）强化责任担当，能源保供和安全环保工作平稳推进
一是公司董事会定期听取经营层关于安全生产情况的专项汇报，推动制定公司本质安全企业建设和治本攻坚三年行动方案落地，能源保供和安全环保形势保持平稳。全年实现“零伤亡”和“六不发生”目标，尤其在迎峰度夏期间，成功应对两次台风以及创历史第二的连续高温天气考验，高质量完成保供任务，受到上海市发改委、经信委、电网公司等的高度评价。
二是常抓不懈推进加强双重预防机制建设。推动编制《安全隐患图册》《事故事件典型案例汇编》《安全监督检查典型问题》等规范性文件。

（五）强化投资者关系，投资者回报和价值实现进一步增强
一是积极开展投资者日常交流、做好上证e互动回复、投资者热线接听等工作。高质量召开公司2023年度暨2024年第一季度、半年度、三季度业绩说明会。积极参加上海证券交易所主办的“我是股东”投资者走进上市公司活动、2024年半年度电力行业集体路演等活动，积极向投资者展现公司的经营成果和投资价值，树立公司良好的资本市场形象。
二是持续提升信息披露质量。公司荣获上海证券交易所
2023-2024年度信息披露工作 A 级评价，连续三年获得上交所信息披露最高评级，并获得中国证券报金牛奖2023年度金信披奖。
（六）坚持底线思维，内控合规和风险防控有效提升
一是持续加强风险管控。董事会审议并通过《公司2024年重大风险评估报告》《上海电力2024年法治风控工作要点任务》
等。结合年度境外合规具体行动项，针对公司年度重大风险
TOP10以及《“一企一策”重大风险防控事项清单》做好月跟
踪、季监测，建立“涉外法治联系卡”形成“一企一档”，将董事会批准的重大风险防控措施分解落实到相关部门、各单位，做好重大风险防控与应对化解，并通过董事会月报和董事会定期汇报等方式及时向董事通报落实情况。
二是着力完善内控合规体系。董事会审议并通过关于修订《内控管理规定》的议案、内控体制工作报告等，公司积极开展内控体系有效性评价，充分运用公司大监督、外部监督检查等成果，分类细化内部管控措施，针对性改进短板弱项。紧盯风险问
题高发的流程领域，加强控制措施督导，确保措施落地、防范反复发生，加强风控工作信息例行报告和反馈机制。修订《合规手册》，进一步梳理内外部法律法规、外部监管政策及集团要求，形成合规义务清单。聚焦决策、合同、资金、境外投资等7个领域各项合规要素进行系统构建，涉及29个主要流程，全面建立合规风险识别、业务流程管控和岗位合规职责为核心的合规清单体系。
二、2025年重点工作安排
（一）总体工作思路
公司2025年工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实“均衡增长战略”，坚持“感党恩、知荣辱、弘正气、树标杆”，坚持深化“质量全面提升、发展全面提速、风险全面可控”，坚持稳中求进、以进促稳，确保安全环保平稳有序、经营效益稳步增长、绿色转型稳扎稳打，确保完成年度各项目标任务，为上海电力实现“走在前，树标杆”而努力奋斗。
（二）重点工作安排
1、聚焦均衡增长，加快清洁转型步伐
一是加快国内新能源高质量发展。在全力获取项目指标的同时，集中优势兵力，加大资源投入，着力抓好新能源开工、投产，力争项目应开尽开、能投早投，确保黑龙江七台河一期风电、甘肃宕昌一二期风电、甘肃天祝一二期风电、贵州安顺风电
及山西太原分布式光伏等项目实现全容量并网。新疆木垒风电项目年底前建成75万千瓦，升压站具备倒送电条件。确保上海奉贤海上光伏项目在第四季度开工。紧盯山东、上海、浙江等省份，全力抓好海上风电项目开发，力争取得突破。积极争取优质新能源项目并购机会。
二是着力建设火电标杆。全力抓好上海漕泾二期项目、外高桥扩容量替代项目、江苏滨海扩建项目六台百万千瓦机组建设，确保如期完成节点目标。积极推进长兴岛燃机替代项目。
三是稳步推进境外发展。确保塞尔维亚风电项目及罗马尼亚、日本等光伏项目实现投产。协同推进印尼万丹海上风电项目，积极推进德国新能源项目落地。聚焦重点国别，深耕细作，稳步推进新市场和新项目的开发建设。
四是打造新质生产力。围绕虚拟电厂建设、绿氢、独立储能、CCUS创新应用、“AI+”行动等领域，积极培育发展新动
能。
2、深入提质增效，推动经营业绩再攀高峰
一是勇担能源保供责任。切实做到提前预判、组织有序，既要全力抓好能源保供，做到顶得上、调得下，更要树立“经济发电”的理念，多发效益电。
二是加强市场营销。拓展绿电交易市场，确保202