山东海化:山东海化2024年度股东大会决议公告

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-023
山东海化股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 召开时间
现场会议时间：2025 年 4 月 17 日 14:30
网络投票时间：2025 年 4 月 17 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行投票的时间为 2025 年 4 月 17 日 9:15－9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 4 月 17 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
908 会议室。
3. 召开方式：现场表决+网络投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：孙令波董事长
6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
分 类 人 数 代表股数 占公司有表决权股
份总数的比例
股东参会情况 553 389,944,991 43.5648%
其中：中小股东参会情况 552 28,896,113 3.2283%
现场会议出席情况 7 362,389,978 40.4863%
参加网络投票情况 546 27,555,013 3.0785%

公司董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师现场
出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
大会以现场表决和网络投票相结合方式审议通过了以下议案，表决结
果如下：
1．2024 年度董事会工作报告
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 387,848,490 1,691,801 404,700
占出席会议有效表决权股份的比例 99.4624% 0.4339% 0.1038%
表决结果 通 过
2．2024 年度监事会工作报告
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 387,815,790 1,692,501 436,700
占出席会议有效表决权股份的比例 99.4540% 0.4340% 0.1120%
表决结果 通 过
3．2024 年年度报告（全文及摘要）
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 387,781,889 1,721,802 441,300
占出席会议有效表决权股份的比例 99.4453% 0.4415% 0.1132%
表决结果 通 过
4．2024 年度财务决算报告
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 387,805,489 1,732,102 407,400
占出席会议有效表决权股份的比例 99.4513% 0.4442% 0.1045%
表决结果 通 过
5．2024 年度利润分配预案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 387,570,190 2,180,001 194,800
占出席会议有效表决权股份的比例 99.3910% 0.5591% 0.0500%
其中：中小股东表决情况（票） 26,521,312 2,180,001 194,800
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 91.7816% 7.5443% 0.6741%
表决结果 通 过
6. 关于聘任 2025 年度审计机构并确定其报酬的议案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 387,754,789 1,773,302 416,900
占出席会议有效表决权股份的比例 99.4383% 0.4548% 0.1069%

其中：中小股东表决情况（票） 26,705,911 1,773,302 416,900
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 92.4204% 6.1368% 1.4428%
表决结果 通 过
7. 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 388,262,790 1,229,801 452,400
占出席会议有效表决权股份的比例 99.5686% 0.3154% 0.1160%
表决结果 通 过
8. 2025 年度日常关联交易情况预计
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 26,730,912 1,711,301 453,900
占出席会议有效表决权股份的比例 92.5069% 5.9223% 1.5708%
其中：中小股东表决情况（票） 26,730,912 1,711,301 453,900
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 92.5069% 5.9223% 1.5708%
表决结果 通 过
本项议案关联股东山东海化集团有限公司所持 361,048,878 股表决
权回避了表决。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：山东德衡律师事务所
2．见证律师：徐文科 姜慧
3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等
相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格
和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，
合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及
《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1．山东海化股份有限公司 2024 年度股东大会决议
2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2024 年年度股
东大会的法律意见书
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2025 年 4 月 18 日