镇海股份:2024年度董事会工作报告

镇海石化工程股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度规定，恪守对股东的责任与担当，忠诚勤勉地履行了各项职责，严格执行股东大会各项决议。致力于提升公司的治理水平，推动企业实现高质量发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下：
一、2024 年总体经营情况
2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是外部压力加大、内部困难增多、形势复杂严峻的一年。石化行业面临国际市场低迷、国内有效需求不足和“内卷”式竞争持续加剧的形势。面对经济与地缘政治不确定性、能源转型与市场需求分化、技术创新与数字化转型加速、区域市场动态分化等复杂多变的经营环境，公司上下共克时艰、同舟共济、砥砺奋进、积极应对，保持了生产经营平稳运行。公司入围 2024 宁波市竞争力企业和服务业企业双百强。
经营业绩持续稳定。面对石化工程建设行业的新形势，公司不断加强内部精细化管理，保持了盈利能力的稳定。2024 年度公司实现营业收入 517,541,996.31元，同比下降 11.6%。其中，工程设计收入 108,776,912.67 元，同比下降 4.72%；工程总承包收入 388,594,637.21 元，同比下降 13.71%；归属上市公司股东的净利润 97,236,845.34 元，同比下降 3.97%。在市场竞争加剧，项目盈利收窄的经营环境下，公司整体经营状况与行业发展趋势保持一致。
打造优质精品工程。报告期内，公司高标准推动重点项目的建设，严格把控质量、安全、进度及效益，加强项目全过程管控。中石化天津石化常减压装置炼油提质改造（EPC）和中韩（武汉）石化两套硫磺回收装置增加烟气后碱洗设施项目（EPC）顺利完工并投产。福建福海创原料适应性技改项目 2×6 万吨/年硫磺回收装置、福建福海创工业己烷优化项目、大榭石化炼化一体化项目 3 万吨/年硫磺回收装置等总承包项目稳步推进，展现了公司在 EPC 项目管理方面的专业
能力和高效执行力。设计院全年完成了 1315 项设计项目，涵盖了从方案设计到竣工图绘制的各个阶段，得到了中石化镇海炼化分公司、福建福海创石油化工有限公司、中石化天津石化等多方业主的感谢。工程部在项目管理方面也取得了显著成绩，组织实施了镇海基地二期十二标段、算山库区原油罐扩建工程、10 万吨/年聚烯烃弹性体（POE）装置等多个重要项目。
市场布局持续优化。报告期内，公司在激烈的市场竞争中秉持积极进取的姿态，精心策划并执行了一系列应对策略，逐项细化任务并深入推进实施。签订的代表性总承包合同有：天津常减压装置炼油提质改造、武汉硫磺回收装置烟气后碱洗设施增加、福海创变电所等。签订的代表性设计合同有：镇海炼化扩建 150万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集聚项目 2#地块罐区改造、弘润 13 万吨/年绿色高性能特种化学品项目、中石化九江分公司 150 万吨/年芳烃及炼油配套改造项目部分单元一段设计二标段、中石化湖南石油化工岳阳地区 100 万吨/年乙烯炼化一体化项目炼油配套改造工程（三标段）、浙江石油化工有限公司 850 万吨/年碳十分离装置等。
技术研发成果丰硕。报告期内，公司围绕新能源、新材料等新技术领域，持续推进技术研发，加快实现成果转化。圆满完成了涵盖研发、业务建设、软件开发等 27 项科技项目。公司积极拓展与科研机构的技术合作，推动科技成果的有效转化。与中海油天津化工研究院达成技术合作协议，围绕润滑酸项目开展深度技术合作，实现了关键技术的突破，打破了国际技术垄断。并成功研发了润滑酸装置的工艺包。同时借助硫磺技术的坚实基础，共同研发高附加值硫化物及含氧化合物等前沿技术。公司参与投资的 FDCA 中试装置改造工程正按计划稳步推进；水合肼中试装置持续进行工艺优化。
QHSE 体系高效运行。公司始终坚持把工程安全和质量放在第一位，让“工
匠精神”和“优质服务”贯穿到每一个工作环节，让精益求精的工作作风渗入到每一个工作岗位。公司持续提升 QHSE 管控水平，管理体系运行有效。报告期内，未发生安全、质量和环保事故。公司多次荣获福海创改扩建项目安全管理优秀承包商和质量管理优秀承包商、镇海基地二期项目优秀承包商单位、镇海炼化 2024年检修改造“六个样板”优秀设计服务商和优秀监理等表彰。
有效激活人才效能。公司恪守“以人为本，共创共赢”的核心企业文化理念，
通过丰富多样的培训形式，为员工量身定制并提供了一系列专业成长与发展机会。致力于营造和谐愉悦的工作环境，增设健身中心，升级改善食堂设施，倾力打造了一个温馨舒适的“职工之家”，深刻体现了对员工福祉的细致关怀。公司组织开展无偿献血、慈善一日捐等充满爱心的慈善活动，以实际行动展现了企业的社会责任感和人文精神，为构建和谐社会贡献力量。
二、董事会运作情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。公司董事会按照《上海证券交易股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规要求，进一步完善了法人治理结构和内部控制体系，持续修订并完善内部各项规章制度，有效提升规范治理水平。
（一）董事会会议情况
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规行使职权，依法、严格、尽责地全面执行了股东大会的各项决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。2024 年度共召开了五次董事会会议，审议通过了定期报告、利润分配方案及组织机构优化调整等各项议案 25 项，并完成了相关信息披露工作。所有议案的审核及表决程序均符合国家法律法规的相关规定。
召开
序号 会议名称 内容（审议通过议案）
时间
1、《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》
4、《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的
议案》
2024 年 3 第 五 届 董 5、《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1 月 27 日 事 会 第 十 6、《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
次会议 7、《关于聘任公司 2024 年度财务报表和内部控制审
计机构的议案》
8、《关于确认非独立董事 2023 年度薪酬的议案》
9、《关于确认独立董事 2023 年度薪酬的议案》
10、《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
11、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议

案》
12、《关于<变更回购股份用途并注销暨减少注册资
本>的议案》
13、《关于公司组织机构优化调整的议案》
14、《关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司治
理制度的议案》
15、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
16、《关于<公司 2023 年度公积金提取方案>的议案》
17、《关于<公司 2024 年度研究开发经费预算>的议
案》
18、《关于<董事会审计委员会 2023 年度履职报告>的
议案》
19、《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
20、 《关于召开公司2023年年度股东大会通知的议案》
2024 年 4 第 五 届 董
2 月 24 日 事 会 第 十 1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
一次会议
2024 年 5 第 五 届 董 1、《关于注销上海分公司的议案》
3 月 13 日 事 会 第 十 2、《关于变更浙江嘉坤科技有限公司注册地址的议
二次会议 案》
2024 年 8 第 五 届 董
4 月 19 日 事 会 第 十 1、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
三次会议
2024 年 第 五 届 董
5 10 月 23 事 会 第 十 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
日 四次会议
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了 1 次股东大会，股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，严格推进执行股东大会决议和股东大会的授权事项。
（三）董事会各专门委员会履职情况
1、董事会审计委员会的履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会认真履行职责，督促公司内部控制制度的建立健全及有效执行，组织召开年报审计工作例会，积极协调推进年报审计工作。报告期内，公司董事会审计委员会审议了公司年度财务报告，并督促审计工作的进展，对公司财务报告发表审阅意见，关注公司内部控制制度执行情况。在公司
年度审计期间，切实履行职责，并进行实地查看，关注重大事项，维护审计过程的独立，保证审计报告的