三一重工:三一重工股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-028
三一重工股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于
2025 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表
决的董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案：
一、审议通过《2024 年度总裁工作报告》
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、审议通过《2024 年年度报告及报告摘要》
本议案提交董事会审议前，公司第八届董事会审计委员会2025年第一次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
四、审议通过《2024 年度财务决算报告》
本议案提交董事会审议前，公司第八届董事会审计委员会2025年第一次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

五、审议通过《2024 年度利润分配预案》
本次利润分配预案为：以公司 2024 年年度实施利润分配的股权登记日的总股本，在扣除回购专用账户中的回购股份数后为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。
表决结果： 9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公司2024年度利润分配预案公告》。
六、逐项审议通过《关于 2024 年度董监高薪酬考核的议案》
本议案提交董事会审议前，公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议已提出同意的意见，全体委员一致认为，公司本次 2024 年董事、监事和高级管理人员的薪酬，符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。
1、审议通过《2024 年度董事薪酬考核》
关联董事向文波、俞宏福、梁稳根、唐修国、易小刚、黄建龙回避表决。
表决结果： 3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2、审议通过《2024 年度监事薪酬考核》
表决结果： 9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
3、审议通过《2024 年度高级管理人员薪酬考核》
关联董事俞宏福、易小刚、黄建龙回避表决。
表决结果： 6票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公司关于2024年度董监高薪酬考核的公告》。
七、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
为满足公司生产经营需要，结合资金预算情况，公司及控股子公司拟向合作银行申请总规模不超过2000亿元的综合授信额度，业务品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资业务、银行承兑汇票、按揭业务、各类保函等相关银行业务，
业务期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日至公司2025年年度股东大会召开之日。
授权董事长向文波先生代表董事会，在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信额度及在额度范围内用信的相关文件。
表决结果：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
八、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
本议案提交董事会审议前，公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。
关联董事向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、唐修国先生、易小刚先生、黄建龙先生回避表决。
表决结果：3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》。
九、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
本议案提交董事会审议前，公司第八届董事会审计委员会2025年第一次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。
十、审议通过《2024 年可持续发展报告》
表决结果：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公司2024年可持续发展（ESG）报告》。
十一、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
本议案提交董事会审议前，公司第八届董事会审计委员会2025年第一次会议
已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
十二、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》
公司拟继续开展以套期保值为目的金融衍生品交易业务，公司操作的外汇产品以及所涉及的币种，均匹配公司的国际业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响。交易金额不超过公司国际业务量。公司所操作衍生金融产品均使用银行授信额度，不占用公司资金。
表决结果：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公司关于开展金融衍生品业务的公告》。
十三、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效益，合理利用闲置资金，在确保公司日常运营、资金安全、风险可控的前提下，公司拟使用额度不超过260亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，在任一时点总额度不超过260亿元人民币，在该额度内，资金可滚动使用。投资期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日有效。
表决结果：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
十四、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
本议案提交董事会审议前，公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议已提出同意的意见，全体委员一致同意本议案。

表决结果：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。
十五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
十六、审议通过《关于 2022 年限制性股票第二期解锁条件成就的议案》
关联董事向文波、俞宏福、黄建龙回避表决。
表决结果：6票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公司关于2022年限制性股票第二期解锁条件成就的公告》。
十七、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决结果：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公司舆情管理制度》。
十八、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公司市值管理制度》。
十九、审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职报告》
表决结果：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。
二十、审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》

表决结果：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。
二十一、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
上述议案除第一项、第六项高管薪酬、第十项、第十一项、第十六项、第十七项、第十八项、第十九项、第二十一项以外，其他议案提交股东大会审议。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
2025 年 4 月 18 日