三一重工:三一重工股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-032
三一重工股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司2025年度日常关联交易预计议案提交公司股东大会审议。
●公司2024年度日常关联交易预计金额与实际发生金额均无重大差异。
●公司2025年度预计发生的日常关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2025年4月17日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。关联董事向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、唐修国先生、易小刚先生、黄建龙先生回避表决，非关联董事一致审议通过该项议案。此议案需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上应回避表决。
2、独立董事专门会议审核意见
本次董事会会议召开前，公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了本次议案。全体独立董事一致认为：公司预计2025年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司
的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意将本议案提交公司董事
会审议。
（二）2025年度日常关联交易预计情况
鉴于公司关联方数量众多，公司难以披露全部关联人信息，根据《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关
联交易》等相关规定，公司预计与单一法人主体发生交易金额达到最近一期经审计
归属于上市公司股东净资产的0.5%及以上金额的，公司单独列示关联人信息及预计
交易金额，其他法人主体以同一控制为口径合并列示。
1、公司预计 2025 年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受劳务以及
租赁等的金额 1,017,747 万元。
2、公司预计 2025 年向关联方销售工程机械产品、零部件、提供物流、行政服
务及房屋租赁等的金额 559,706 万元。
3、公司控股子公司三一汽车金融有限公司、三一融资租赁有限公司，2025 年继
续开展按揭及融资租赁业务（包含直租、售后回租等业务），预计 2025 年度为三一
集团有限公司及关联方推荐的承租人提供按揭及融资租赁服务的金额不超过540,215
万元。
4、公司全资子公司三一融资担保有限公司从事保函业务，2025 年度拟为三一集
团有限公司及关联方提供保函业务余额不超过 0.6 亿元。
（三）2025年预计关联交易的具体构成及上年实际关联交易金额
1、向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受劳务以及租赁等
单位：万元
2024年 2025年 2024年
交易类型 关联方名称
预计金额 预计金额 实际发生额
购买材料、商品 三一重装国际控股有限公司及子公司 334,636 462,783 264,338
购买材料、商品 长沙帝联工控科技有限公司 122,225 102,894 112,918
购买材料、商品 湖南道依茨动力有限公司 57,856 72,343 37,893
购买材料、商品 湖南三一车身有限公司 46,025 47,949 40,582

购买材料、商品 三一筑工科技股份有限公司及子公司 45,613 37,044 10,703
购买材料、商品 广州市易工品科技有限公司及子公司 42,948 42,402 28,232
购买材料、商品 杭州力龙液压有限公司 27,619 29,588 23,788
购买材料、商品 湖南汽车制造有限责任公司 69,662 113,850 61,544
购买材料、商品 三一集团有限公司及其关联方 35,745 34,063 24,515
接受服务及劳务 三一集团有限公司及其关联方 29,353 25,836 18,151
接受服务及劳务 湖南汽车制造有限责任公司 13,454 8,392 12,710
平台使用费 树根互联股份有限公司及子公司 23,562 19,784 21,415
承租 三一集团有限公司及其关联方 19,919 17,674 17,516
资产受让 三一集团有限公司及其关联方 7,144 3,145 4,383
基建项目 三一集团有限公司及其关联方 2,454 425
总计 878,215 1,017,747 679,113
2、向关联方销售工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务、房屋租赁及
设备租赁等
单位：万元
2024年 2025年 2024年
交易类型 关联方名称
预计总金额 预计总金额 实际发生额
销售商品、材料 三一重装国际控股有限公司及子公司 256,855 259,771 173,906
销售商品、材料 中富（亚洲）机械有限公司及子公司 37,140 48,567 21,419
销售商品、材料 PT SANY MAKMUR PERKASA 66,425 76,750 59,447
销售商品、材料 湖南汽车制造有限责任公司 28,604 54,240 20,484
销售商品、材料 三一重能股份有限公司及子公司 17,106 3,612 2,848
销售商品、材料 三一集团有限公司及其关联方 19,254 25,533 11,368
提供服务及劳务 三一重装国际控股有限公司及子公司 37,668 33,427 20,078
提供服务及劳务 三一重能股份有限公司及子公司 28,438 22,606 5,099
提供服务及劳务 三一集团有限公司及其关联方 21,668 18,884 11,206
房屋租赁 三一集团有限公司及其关联方 6,245 4,029 2,659
设备租赁 三一重能股份有限公司及子公司 16,510 1,758 8,798

设备租赁 三一集团有限公司及其关联方 1,243 1,694 359
资产转让 三一集团有限公司及其关联方 4,443 8,835 1,404
总计 541,599 559,706 339,075
3、公司控股子公司三一汽车金融有限公司、三一融资租赁有限公司为三一集团
有限公司及关联方推荐的承租人提供按揭及融资租赁服务。
单位：万元
2024 年 2025 年 2024 年
交易类型 关联方名称
预计总金额 预计总金额 实际发生额
按揭及融资租赁服务 三一集团有限公司及其关联方 600,000 540,215 396,411
4、公司全资子公司三一融资担保有限公司为三一集团有限公司及关联方提供保
函业务
单位：万元
2024 年 2025 年 2024 年
交易类型 关联方名称
预计总金额 预计总金额 实际发生额
提供保函业务余额 三一集团有限公司及其关联方 40,000