博科测试:2024年度独立董事述职报告(胡南薇)

北京博科测试系统股份有限公司
独立董事2024年度述职报告
（胡南薇）
各位股东及股东代表：
2024年度，本人作为北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人胡南薇，汉族，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学，博士研究生学历，会计学博士学位，注册会计师（非执业会员）。2009年 7 月至今，历任中国矿业大学（北京）管理学院会计系讲师、副教授、教授；2021年 7月至今，任北京博科测试系统股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
2024年度，公司共计召开了6次董事会，本人亲自出席了6次，其中现场出席0次，通讯方式出席6次；公司共计召开了1次股东大会，本人出席了1次。
在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司在2024年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对2024年度公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情况。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本人在公司担任审计委员会主席和提名委员会委员，在2024年履职情况如下：
单位：次
审计委员会 提名委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
5 5 1 1
作为公司董事会审计委员会主席，严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作规则》的有关规定履行职责，积极组织对财务报表、内部控制自我评价报告、续聘审计机构等相关事项进行了查阅审议。本人及时关注公司重大经营决策，积极与管理层、中介机构了解各交易事项的整体可行性与必要性，仔细查证并评估其合理性及公允性，充分发挥了独立董事的监督作用。
作为提名委员会委员，本人严格按照监管要求和《董事会提名委员会工作规则》履行职责，对公司《关于公司2023年度董事会提名委员会工作报告的议案》进行了查阅审议，指导公司董事会完善公司治理体系，与董事、监事及高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，切实履行董事会提名委员会委员的责任和义务。
（三）发表独立意见的情况

会议届次 召开日期 董事会投票情况 发表意见内容
发表事前认可意见如下：
关于《关于确认2023年度关联交易
的议案》的事前认可意见
公司2023年度与关联方之间的关联
交易为公司正常生产经营需要产生
的，遵循了市场交易的公平原则，
定价方式公平、公允，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
我们同意将该议案提交第三届董事
会第十四次会议审议。
发表独立意见如下：
1.《关于公司内部控制自我评价报
告的议案》
《公司内部控制自我评价报告》真
实客观地反映了目前公司内部控制
体系建设、内控制度执行和监督的
《关于确认2023年 实际情况。公司内部控制制度的建
度关联交易的议案 设符合中国证券监督管理委员会、
》8人同意，1人回 深圳证券交易所的各项要求。
第三届董事会 2024年4月21 避。 截至2023年12月31日，公司拥有较
第十四次会议 日 《关于公司内部控 完整、合理的内部控制制度体系，
制自我评价报告的 并做到有效执行，保证了公司各项
议案》9人全部同 经营活动的正常进行。
意。 我们同意《公司内部控制自我评价
报告》。
2.《关于确认2023年度关联交易的
议案》
我们认为《关于确认2023年度关联
交易的议案》的决策及表决程序合
法、合规。日常关联交易是为了满
足公司日常正常业务开展的需要，
符合公司和全体股东的利益。2023
年度的关联交易遵循了公平、公正
、自愿、诚信的原则，关联交易事
项乃按一般商业条款达成，不存在
损害公司及股东，特别是中小股东
利益的情形。
我们同意以上议案，并同意将《关
于确认2023年度关联交易的议案》
提交公司2023年年度股东大会审议
。

发表事前认可意见如下：
关于《关于公司续聘2024年度审计
机构的议案》的事前认可意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）具有从事证券业务资格，其在担
任公司2023年度审计机构期间，遵
循《中国注册会计师独立审计准则
》，勤勉尽责，公允合理地发表了
独立审计意见。为保证公司审计工
作的连续性和完整性，我们认可续
聘容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2024年度审计机构的事
项，并将该议案提交公司董事会审
议。
发表独立意见如下：
1.《关于公司续聘2024年度审计机
构的议案》
《关于公司续聘 经查阅公司提供的《关于公司续