海欣股份:上海海欣集团股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-007
上海海欣集团股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二）本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面方式向全体董事发出，会
议资料于同日以书面方式向全体董事发出；
（三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 17 日在上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号
公司 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开；
（四）本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人，其中董事夏源先生、黎
传国先生，独立董事李志军先生以通讯方式参加；
（五）本次董事会会议由董事长邓海滨先生主持，监事、高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年年度报告全文
及摘要》
上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度报告财务信息已经董事会审计委员会审议通过，并同意将其提交公司董事会审议。

该报告还将提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容，详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度董事会工作
报告》
该报告还将提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度生产经营报
告暨 2025 年度工作计划》
（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度财务决算报
告》
该报告还将提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度财务预算报
告》
（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度利润分配预
案》
公司拟定本年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日的总股本 1,207,056,692
股为基数，每 10 股派发现金红利 0.40 元人民币（含税），共计派发现金 48,282,267.68
元人民币（现金红利占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为 31.99%）。
该预案还将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》。
（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度内部控制评
价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将其提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
（八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度计提资产减
值准备的议案》
2024 年度公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定计提信用减值和资产减值 555.25 万元，减少归属于上市公司股东的净利润 269.28 万元，占公司 2024 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 1.78%。
公司董事会审计委员会认为：此次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计相关规定，能够公允反映公司资产实际情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意提交董事会审议。
（九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向金融机构申请贷款
授信额度的议案》
为保障公司对外发展及内部周转所需，保证公司资金正常运转，董事会同意公司2025 年度（授权期限自本次董事会授权之日起至下一年度董事会会议召开之日止）向金融机构贷款授信总额 10 亿元人民币；在办理贷款授信过程中，可以以公司或控股子公司的房地产抵押或公司所持长江证券股权质押办理相关贷款业务。
董事会授权董事长在上述授信额度内，行使相关融资决策权，并签署有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同、承兑协议、信用证以及其他
法律文件）。授权期限自本次董事会授权之日起至下一年度董事会会议召开之日止。
（十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为子公司提供借款的
议案》
为支持控股子公司发展，保证生产经营活动顺利进行，董事会同意公司 2025 年度（授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会会议召开之日止）向下属子公司提供余额不超过 3 亿元人民币借款，借款利息按照公司有关规定执行。借款主要用于各子公司临时周转或满足企业业务发展资金需要。在上述额度内金额可循环使用，每笔借款期限不超过三年。
董事会授权董事长签署有关借款协议等各项法律文件。
（十一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度担保计划》
公司 2025 年度担保计划如下：
序号 被担保子公司名称 担保金额（万元）
1 西安海欣制药有限公司 3,000
2 上海海欣物流有限公司 3,000
3 上海海欣智汇实业有限公司（长期） 18,000
合计 24,000
董事会审议通过上述担保计划，其中被担保子公司西安海欣制药有限公司因资产负债率超过 70%，为其提供的担保计划，还将提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司 2025 年度担保计划的公告》。
（十二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请董事会授权对
外投资及资产管理的议案》
为有效把握市场机遇，提高决策效率，董事会授权如下：
1、长期投资：授权董事长在遵守《公司法》《公司章程》等规定的前提下，可决
定公司累计额 1 亿元人民币以内，投资期限超过一年的投资事项，并签署有关法律文件。
2、短期投资：授权董事长在遵守《公司法》《公司章程》等规定的前提下，可决定公司累计额 1 亿元人民币以内，投资期限不超过一年的投资事项，包括但不限于购买一年期以内的债券、基金、股票等，并签署有关法律文件。
3、委托理财：授权公司经营层在遵守《公司法》《公司章程》等规定的前提下，可决定公司及子公司任一时点最高余额不超过 8 亿元人民币的委托理财事项，并签署相关合同文件。
4、购买与出售资产：授权经营层在遵守《公司法》《公司章程》等规定的前提下，可决定公司购买或出售资产事项【含放弃权利（包括放弃优先购买权、优先认缴出资权等）】累计分别不超过 1,500 万元人民币，并签署相关合同文件。
以上业务授权中，委托理财授权期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内；其余业务授权期限均为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会会议召开之日止。
其中，委托理财的授权，具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司委托理财公告》。
（十三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议
案》
公司董事会审计委员会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

（十四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘公司 2025 年度
财务报告审计机构的预案》
公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，审计费用将由经营层依照具体工作量并参照市场公允合理的定价原则与众华会计师事务所协商确定，并提交下一年度董事会会议和股东大会会议审议。
公司拟支付 2024 年度财务报告审计费用为 120 万元人民币。
本预案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将其提交公司董事会审议。该预案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
（十五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘公司 2025 年度
内部控制审计机构的预案》
公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构。审计费用将由经营层依照具体工作量并参照市场公允合理的定价原则与众华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定，并提交下一年度董事会会议和股东大会会议审议。
公司拟支付 2024 年度内部控制审计费用为 40 万元人民币。
本预案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将其提交公司董事会审议。该预案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
（十六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度高管薪酬
的议案》
董事会听取了董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员 2024 年度考核结果
的相关汇报，并对考核结果进行了确认。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将其提交公司董事会审议。
（十七）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，审议通过《关于 2024 年
度董事薪酬的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将其提交公司董事会审议。
关联董事回避表决。该议案还将提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（十八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈投资管理制
度〉的议案》
（十九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于减持长江证券股票
及设立有限合伙企业的议案》
为优化调整公司现有资产结构，获取现金助力公司转型升级，更好提升公司资产价值，董事会同意授权经营层自本次审议通过之日起 12 个月内，以授权价格择机减持不超过 4,820 万股长江证券股票。同意通过全资子公司海欣资产（GP）认缴出资 100万元、公司（LP）认缴出资不超过 29,900 万元设立有限合伙企业，有限合伙企业的后续对外投资将按公司的投资管理制度履行审批程序；同意以减持长江证券所得资金或自有资金根据有限合伙企业的投资进度按需对有限合伙企业进行实缴出资。
（二十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于投资元禾璞华产业
并购基金项目的议案》
基于公司中长期发展需求，并考虑到基金分散投资风险相对可控的特性，同时元
禾璞华具备领先的专业投资能力、较高的往期投资回报，董事会同意公司或公司指定主体认购元禾