安科生物:2024年度股东大会决议公告

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-025
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）上午 09:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 18
日 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月
18 日 09:15 至 4 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：合肥市高新区海关路 K-1 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） A 座 1201 会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长宋礼华先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

1、出席会议股东的总体情况
本次股东大会采用现场与网络投票相结合方式召开，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 464 人，代表股份 635,363,530 股，占公司有表决权股份总数的 38.0830%。
其中：出席本次股东大会现场会议的有表决权股东 35 人，代表股份610,150,038 股，占公司有表决权股份总数的 36.5717%；通过网络投票参加本次股东大会的有表决权股东 429 人，代表股份 25,213,492 股，占公司有表决权股份总数的 1.5113%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 446 人，代表股份 47,832,341 股，占公司有
表决权股份总数的 2.8670%。
其中：通过现场投票的中小股东 17 人，代表股份 22,618,849 股，占公司有
表决权股份总数的 1.3557%。
通过网络投票的中小股东 429 人，代表股份 25,213,492 股，占公司有表决权
股份总数的 1.5113%。
2、公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、见证律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
与会股东及股东授权代表经过认真审议，以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：
1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 633,906,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7707%；
反对 1,242,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1955%；弃权215,003 股（其中，因未投票默认弃权 41,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0338%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 46,375,258 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9538%；反对 1,242,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.5967%；弃权 215,003 股（其中，因未投票默认弃权 41,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4495%。
公司独立董事在本次股东大会上进行了年度述职。
2、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 633,857,947 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7630%；
反对 1,233,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1942%；弃权271,703 股（其中，因未投票默认弃权 47,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0428%。
其中：中小股东总表决情况：
同意 46,326,758 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8524%；反对 1,233,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.5796%；弃权 271,703 股（其中，因未投票默认弃权 47,600 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5680%。
3、审议通过《公司 2024 年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 633,902,547 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7701%；
反对 1,240,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1953%；弃权220,103 股（其中，因未投票默认弃权 46,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0346%。
其中：中小股东总表决情况：
同意 46,371,358 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.9456%；反对 1,240,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.5942%；弃权 220,103 股（其中，因未投票默认弃权 46,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4602%。
4、审议通过《2024 年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 633,829,547 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7586%；
反对 1,326,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2087%；弃权207,803 股（其中，因未投票默认弃权 43,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0327%。
其中：中小股东总表决情况：
同意 46,298,358 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7930%；反对 1,326,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.7726%；弃权 207,803 股（其中，因未投票默认弃权 43,600 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4344%。
5、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 633,920,747 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7729%；
反对 1,232,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1939%；弃权210,503 股（其中，因未投票默认弃权 41,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0331%。
其中：中小股东总表决情况：
同意 46,389,558 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9837%；反对 1,232,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.5762%；弃权 210,503 股（其中，因未投票默认弃权 41,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4401%。
6、审议通过《关于 2025 年度董事薪酬的议案》
总表决情况：

同意 59,187,732 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.9323%；
反对 1,473,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4131%；弃权399,666 股（其中，因未投票默认弃权 76,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6545%。
其中：中小股东总表决情况：
同意 45,959,195 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0839%；反对 1,473,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.0805%；弃权 399,666 股（其中，因未投票默认弃权 76,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8356%。
关联股东宋礼华先生、宋礼名先生、周源源女士、赵辉女士、汪永斌先生、李坤先生、江军培先生、杜贤宇先生对本议案回避表决。
7、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 633,884,247 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7672%；
反对 1,224,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1927%；弃权255,203 股（其中，因未投票默认弃权 106,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0402%。
其中：中小股东总表决情况：
同意 46,353,058 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9074%；反对 1,224,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.5591%；弃权 255,203 股（其中，因未投票默认弃权 106,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5335%。
8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 630,295,108 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2023%；
反对 4,645,179 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7311%；弃权423,243 股（其中，因未投票默认弃权 106,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0666%。

其中：中小股东总表决情况：
同意 42,763,919 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4038%；反对 4,645,179 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 9.7114%；弃权 423,243 股（其中，因未投票默认弃权 106,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8848%。
9、审议通过《关于公司<第 3 期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 629,070,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0095%；
反对 6,093,487 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9591%；弃权199,503 股（其中，因未投票默认弃权 65,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0314%。
其中：中小股东总表决情况：
同意 41,539,351 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8436%；反对 6,093,487 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 12.7393%；弃权 199,503 股（其中，因未投票默认弃权 65,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4171%。
10、审议通