我乐家居:2024年度董事会工作报告

南京我乐家居股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定和要求，切实履行股东赋予的董事会职责，规 范运作、科学决策，积极稳妥推动公司可持续健康发展。
一、2024 年度工作情况回顾
2024 年，公司坚持中高端品牌差异化战略，在行业深度调整中实现经营韧
性发展。面对房地产市场下行、需求收缩及竞争加剧的挑战，公司围绕“产品领 先、品牌升级、渠道扩张”三大战略主轴，推进业务结构动态升级与全价值链能 力建设。在机遇端，公司积极把握存量房更新需求释放、消费智能化升级及绿色 低碳转型趋势，通过整合设计、生产与服务体系打造一站式全屋定制解决方案， 加速产品创新与整装生态协同，巩固差异化竞争力；在应对挑战方面，公司以数 字化工具赋能全流程精益管理，通过优化区域市场布局、强化高毛利品类占比及 提升终端运营人效挖掘增量空间，并依托分层化渠道策略增强抗风险能力。同时， 公司始终重视投资者权益回报，持续完善分红机制，提升分红频次与稳定性，切 实回馈股东支持。
2024 年实现营业收入 143,246.79 万元，较上年同期下降 16.29%；实现归属
于上市公司股东净利润 12,146.61 万元，较上年同期下降 22.50%（剔除股权激 励计划摊销费用对净利润的影响后，较上年同期下降 14.51%）。
二、2024 年度董事会履职情况
1、董事参加董事会和股东大会的情况
参加董事会情况 参加股东大会
董事 是否 情况
姓名 独立 本年应参 亲自 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大会
董事 加董事会 出席 方式参 席次数 次数 次未亲自参 的次数
次数 次数 加次数 加会议
NINA YANTI MIAO 否 7 7 7 0 0 否 2
汪春俊 否 7 7 0 0 否 2

参加董事会情况 参加股东大会
董事 是否 情况
姓名 独立 本年应参 亲自 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大会
董事 加董事会 出席 方式参 席次数 次数 次未亲自参 的次数
次数 次数 加次数 加会议
王涛 否 7 7 0 0 否 2
吕云峰 否 7 7 0 0 否 2
刘家雍 是 7 7 0 0 否 2
黄奕鹏 是 7 7 0 0 否 2
李春 是 7 7 0 0 否 2
2、董事会日常工作情况
2024 年，公司以现场与通讯相结合的形式共召开七次董事会，具体情况如下：
序 会议届次 召开日期 会议决议
号
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
1、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
2、《关于 2024 年第一季度报告的议案》
3、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
4、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
5、《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
6、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
7、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
8、《关于董事 2024 年度薪酬事项的议案》
1 第三届董事会 2024/4/18 9、《关于非董事的高级管理人员 2024 年度薪酬事项的议案》
第十六次会议 10、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
11、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
12、《关于 2024 年度向银行申请综合授信的议案》
13、《关于 2024 年度公司与子公司互相提供融资担保的议案》
14、《关于 2024 年度为公司工程代理商提供担保预计的议案》
15、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
16、《关于计提大额信用减值准备的议案》
17、《关于 2023 年度内部控制的自我评价报告的议案》
18、《关于修订〈公司章程〉的议案》
19、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01《提名 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士为公司第四届董事会非独立
董事候选人的议案》
2 第三届董事会 2024/5/7 1.02《提名汪春俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
第十七次会议 1.03《提名王涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.04《提名吕云峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01《提名黄奕鹏先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.02《提名刘家雍先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

序 会议届次 召开日期 会议决议
号
2.03《提名李春先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
3 第四届董事会 2024/5/24 3、《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
第一次会议 4、《关于聘任公司总经理的议案》
5、《关于聘任公司副总经理的议案》
6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
7、《关于聘任公司财务总监的议案》
4 第四届董事会 2024/8/22 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于 2024 年半年度
第二次会议 报告及摘要的议案》
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
第四届董事会 1、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解
5 第三次会议 2024/9