天威视讯:董事会决议公告

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－010
深圳市天威视讯股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月
7 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于
2025 年 4 月 17 日在深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 23 层公司
2301 会议室采用现场与电话通讯会议相结合的方式召开第九届董事会第五次会
议。会议应出席董事 10 名，实际出席会议董事 10 名，其中现场出席董事 8 名。
董事杨铠璠女士和芮斌先生以电话通讯方式参会。会议由公司董事长、总经理张育民召集并主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《2024 年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入 130,295.59 万元，较上年度 147,766.10 万元
减少 17,470.51 万元，减幅 11.82%；实现营业利润 618.93 万元，较上年度
10,988.32 万元减少 10,369.39 万元，减幅 94.37%；实现利润总额 704.41 万元，
较上年度 10,812.42 万元减少 10,108.01 万元，减幅 93.49%；实现归属于上市
公司股东的净利润-280.95 万元，较上年度 12,507.04 万元减少 12,787.99 万元，
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
公司监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。公司监事会审核意见详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的 2025-011号《第九届监事会第四次会议决议公告》。
（三）审议通过了《关于变更会计政策的议案》
本次会计政策变更具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-014 号《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，审计委员会认为：本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司实际情况需要，变更后的会计政策能够更合理、客观地反映公司财务状况和经营成果，同意本次会计政策变更，同意提交公司第九届董事会第五次会议审议。
公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，认为：本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意提交公司第九届董事会第五次会议审议。
公司监事会认为本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会的审核意见详见与本公告同日
在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-011 号《第九届监事会第四次会议决议公告》。
（四）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
公司董事会同意公司 2024 年度计提资产减值准备合计 713.80 万元。其中应
收账款坏账准备 887.85 万元，其他应收款坏账准备 0.75 万元，存货跌价准备-15.93 万元，合同资产减值准备-158.86 万元。公司本次计提信用减值及资产减值准备依据充分，符合公司资产现状，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况。本次计提资产减值准备事项的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-015 号《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，审计委员会认为：本次计提资产减值准备是根据公司实际情况进行的，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，基于谨慎性原则，充分、
公允的反映了截止 2024 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，具
有合理性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况；同意将本次计提资产减值准备之事项提交公司第九届董事会第五次会议审议。
公司监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产现状，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司监事会的审核意见详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-011 号《第九届监事会第四次会议决议公告》。
（五）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
董事会认为公司重视投资者的合理投资回报以及利润分配的稳定性，在保证
正常经营发展前提下，拟定的 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害公司和股东利益的情况。本次利润分配实施后，对公司正常经营活动不会产生影响，公司仍保持健康财务状况，同意将《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。本次利润分配预案的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-016 号《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过了本次利润分配预案，认为：公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案是结合公司的实际情况提出的，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害投资者利益的情形，同意提交公司第九届董事会第五次会议审议。
公司第九届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。公司监事会的审核意见详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-011 号《第九届监事会第四次会议决议公告》。
（六）审议通过了《2025 年度经营计划》
公司 2025 年计划实现营业收入 139,189.00 万元，较 2024 年营业收入
130,295.59 万元增加 8,893.41 万元，增幅 6.83%；实现利润总额 205.00 万元，
较 2024 年利润总额 704.41 万元减少 499.41 万元，减幅 70.90%；实现净利润 0
元，较 2024 年净利润-570.92 万元减亏 100.00%；实现归属于母公司所有者的净
利润 0 元，较 2024 年-280.95 万元减亏 100.00%。
提示：上述经营目标并不代表公司对 2025 年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，2025 年度经营业绩取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意。
公司第九届董事会战略委员会第一次会议审议通过了《2025 年度经营计划》，同意提交公司第九届董事会第五次会议审议。
公司《2025 年度经营计划》详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析 十一、公司未来发展的展望”。
（七）审议通过了《2025 年度财务预算报告》
公司董事会同意公司 2025 年度财务预算，内容见本公告披露的《2025 年度
经营计划》部分。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
公司第九届监事会第四次会议审议通过了《2025 年度财务预算报告》。公司监事会的审核意见详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-011 号《第九届监事会第四次会议决议公告》。
（八）审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》
公司《2024 年度内部控制评价报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》，认为公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，同意提交公司第九届董事会第五次会议审议。
公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过了《2024 年度内部控制评价
报告》，认为：公司建立了较为完备的内部控制制度，并得到有效实施；公司《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，同意提交公司第九届董事会第五次会议审议。
公司第九届监事会第四次会议审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》，
审核意见为：公司按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，建立健全了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2024 年度内部控制的实施是有效的。公司监事会的审核意见详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-011 号《第九届监事会第四次会议决议公告》。
（九）审议通过了《2024 年度董事会报告》
公司《2024 年度董事会报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
公司 2024 年度离任的独立董事鄢国祥、苏启云和现任的独立董事袁祖良、芮斌、张化和毕晓婷，分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，现任的四位独立董事袁祖良、芮斌、张化和毕晓婷将在公司 2024 年年度股东大会上述职，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的各位独立董事述职报告。
（十）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
公司《2024 年年度报告》详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的 2025-012号公告，《2024 年年度报告摘要》详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-013 号公告。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》，同意提交公司第九届董事会第五次会议审议。
公司第九届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》，审核意见为：公司