天威视讯:独立董事2024年度述职报告(芮斌)

天威视讯：2024 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，2024 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和股东大会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
芮斌先生：1970 年 5 月出生，本科学历。曾任百视通新媒体股份有限公司
高级副总裁、华为技术有限公司终端首席战略官、好利来（中国）电子科技股份有限公司董事兼总经理、好利来（厦门）电路保护科技有限公司执行董事、好利智行（厦门）科技有限公司执行董事、新国脉数字文化股份有限公司董事、上海亚朵商业管理(集团)有限公司独立董事、埃森哲（中国）有限公司资深顾问。现任本公司独立董事、上海芮邦信息咨询服务有限公司执行董事、深圳市前海芮邦企业管理咨询股份有限公司董事长，兼任上海合鲸乐宜投资顾问有限公司投资合伙人、成都极米科技股份有限公司独立董事、上海至胜智能科技股份有限公司独立董事、通力科技股份有限公司独立董事、浙江华策影视股份有限公司独立董事、硅谷数模(苏州)半导体股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年出席董事会及股东大会的次数及投票情况
公司 2024 年共召开 9 次董事会，本人出席相关会议情况如下：
会议类型 应参加次数 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数
次数 参加次数 次数
董事会 9 2 7 0 0

公司 2024 年共召开 3 次股东大会，本人出席相关会议情况如下：
会议类型 召开股东大会次数 现场出席次数
股东大会 3 1
作为深圳市天威视讯股份有限公司独立董事，在本人2024年任期之内，应出席公司董事会9次，本人并认真审议了有关议题，亲自出席9次；应出席股东大会3次，本人因工作原因未能出席2次。本人对所出席的董事会会议议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
三、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人系公司第八届董事会战略委员会委员、第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第八届董事会审计委员会委员、第九届董事会战略委员会委员、第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员和第九届董事会审计委员会委员。2024 年内，本人参加了 1 次战略委员会会议，参加了 2 次薪酬与考核委员会会议，参加了 8 次审计委员会会议，具体情况如下：
（一）战略委员会履职情况
2024 年 3 月 18 日第八届董事会战略委员会以通讯方式召开第六次会议，与
会委员审议并通过了《关于公司 2024 年度经营计划》，同意将该计划提交给公司董事会审议。
（二）薪酬与考核委员会履职情况
1、2024 年 3 月 18 日第八届董事会薪酬与考核委员会以通讯方式召开第九
次会议，与会委员审议并通过了《关于审核公司董事、监事和高级管理人员 2023年度薪酬的议案》。
2、2024 年 7 月 19 日第九届董事会薪酬与考核委员会以现场方式召开第一
次会议，与会委员审议并通过了《关于选举第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》，同意提交董事会审议。
（三）审计委员会履职情况
1、2024年3月6日第八届董事会审计委员会以通讯方式召开第二十九次会议，与会委员审议并通过了：①《2023年第四季度内审工作总结》 ②《2023年内部
审计工作总结》；③《2024年度内部审计工作计划》；④《关于对年审会计师2023年审计工作进行评价的议案》；⑤《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，以上议案同意提交董事会审议。
2、2024年3月18日第八届董事会审计委员会以通讯方式召开第三十次会议，与会委员审议并通过了：①《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》，同意提交董事会审议；②《关于支付立信会计师事务所报酬的议案》，同意提交董事会审议；③《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》，同意提交董事会审议；④《关于对立信会计师事务2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的议案》，同意提交董事会审议；⑤《关于变更会计政策的议案》，同意提交董事会审议；⑥《关于计提资产减值准备的议案》，同意提交董事会审议。
3、2024年4月16日第八届董事会审计委员会以通讯方式召开第三十一次会议，与会委员审议并通过了：①《公司2024年第一季度报告》，同意提交董事会审议；②《2024年第一季度内部审计工作总结及第二季度主要工作安排》，同意提交董事会审议。
4、2024年6月4日第八届董事会审计委员会以通讯方式召开第三十二次会议，与会委员审议并通过了：《关于审议选聘2024年度会计师事务所<竞争性谈判文件>的议案》，同意提交董事会审议。
5、2024年6月24日第八届董事会审计委员会以通讯方式召开第三十三次会议，与会委员审议并通过了：《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意提交董事会审议。
6、2024年7月19日第九届董事会审计委员会以现场方式召开第一次会议，与会委员审议并通过了：①《关于选举第九届董事会审计委员会主任委员的议案》，同意提交董事会审议；②《关于提名公司财务总监人选的议案》。
7、2024年8月9日第九届董事会审计委员会以通讯方式召开第二次会议，与会委员审议并通过了：①《关于公司2024年半年度财务报告的议案》；②《2024年第二季度内部审计工作总结及第三季度主要工作安排》。
8、2024年10月17日第九届董事会审计委员会以通讯方式召开第三次会议，与会委员审议并通过了：①《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》；②《2024年第三季度内部审计工作总结及第四季度主要工作安排》。
（四）独立董事专门会议履职情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，2024年，本人召开了6次独立董事专门会议，具体情况如下:
1、2024年3月6日以通讯的方式召开2024年第一次独立董事专门会议，公司全体独立董事一致同意召开本次会议，并一致推举鄢国祥先生为本次会议的召集人和主持人。与会独立董事审议并通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》，同意提交董事会审议。
2、2024年3月28日以通讯的方式召开2024年第二次独立董事专门会议，公司全体独立董事一致同意召开本次会议，并一致推举鄢国祥先生为本次会议的召集人和主持人。与会独立董事审议并通过了：①《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意提交董事会审议；②《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》，同意提交董事会审议；③《关于变更会计政策的议案》，同意提交董事会审议；④《关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬的议案》，同意提交董事会审议；⑤《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，同意提交董事会审议；⑥《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意提交董事会审议；⑦《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》，同意提交董事会审议。
3、2024年5月15日以通讯的方式召开2024年第三次独立董事专门会议，公司全体独立董事一致同意召开本次会议，并一致推举鄢国祥先生为本次会议的召集人和主持人。与会独立董事审议并通过了：①《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提交董事会审议；②《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，同意提交董事会审议。
4、2024年6月24日以通讯的方式召开2024年第四次独立董事专门会议，公司全体独立董事一致同意召开本次会议，并一致推举鄢国祥先生为本次会议的召集人和主持人。与会独立董事审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意提交董事会审议。
5、2024年7月19日以现场的方式召开2024年第五次独立董事专门会议，公司全体独立董事一致同意召开本次会议，并一致推举张化先生为本次会议的召集人和主持人。与会独立董事审议并通过了：①《关于聘任公司总经理的议案》，同
意提交董事会审议；②《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》，同意提交公司董事会审议；③《关于聘任公司财务总监的议案》，同意提交董事会审议；④《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意提交公司董事会审议。经过对各位高管候选人的资格审查，同意聘任张育民先生为公司总经理，同意聘任林刚先生为公司常务副总经理，同意聘任胡涛先生、苟蜀秦女士为公司副总经理，同意聘任韩正辉先生为公司财务总监，同意聘任王晓芹女士为公司董事会秘书。
6、2024年10月17日以通讯的方式召开2024年第六次独立董事专门会议，公司全体独立董事一致同意召开本次会议，并一致推举袁祖良先生为本次会议的召集人和主持人。与会独立董事审议并通过了《关于签署<合作框架协议>暨关联交易的议案》，同意提交董事会审议。
四、行使独立董事职权情况
2024年度本人根据《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，对需发表独立意见的议案进行审慎核查，基于本人独立、客观判断，就下述事项发表了独立意见：
时间 董事会会议届次 独立意见 披露日期
关于公司对外担保情况的
第八届董事会第四 专项说明和独立意见
2024 年 3 月 29 日 十三次会议 2024 年 4 月 2 日
关于公司关联方资金占用
的独立意见
第九届董事会第二 关于公司关联方资金占用
2024 年 8 月 22 日 次会议 和对外担保的专项说明和 2024 年 8 月 23 日
独立意见
2024 年 10 月 28 日 第九届董事会第三 关于公司签订《合作框架协 2024年10月29日
次会议 议》暨关联交易的独立意见
报告期内，本人未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。
五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
（一）与内部审计机构沟通情况

审议了公司内部审计 2023 年度工作总结及 2024 年度内部审计工作计划，每
个季度审