阳光股份:2024年度董事会工作报告

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L32
阳光新业地产股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024 年，阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责的开展董事会的各项工作，积极推进各项决议的实施，推动公司持续健康稳定发展。现就董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年度经营情况
报告期内公司实现营业收入 36,767.48 万元，较上年同期减少 17.21%；实现
净利润-13,355.29 万元，其中实现归属于母公司股东净利润-12,910.83 万元，主要由于经评估认定公司持有的投资性房地产公允价值下降，报告期内产生较大金额的公允价值变动损失。与上年同期相比，本报告期归属于母公司股东净利润减少亏损 43.19%，主要是公司公允价值变动损失较上年同期有较大幅度的减少。
（1）物业租赁业务实现营业收入 22,662.50 万元，较上年同期减少 670.90 万
元，减少 2.88%，占公司营业收入的 61.64%。主要由于报告期内公司部分项目出现退租或提前解约的情况。
（2）房产销售业务实现营业收入 7,311.78 万元，较上年同期减少 7,730.90
万元，减少 51.39%，占公司营业收入的 19.89%。主要由于报告期内可销售房产项目货值较上年减少。

（3）商业运营业务实现营业收入 6,520.23 万元，较上年同期增加 704.82 万
元，增长 12.12%，占公司营业收入的 17.73%，主要由于本期公司新增自持性物
业的商业管理业务及新增提供租赁招商及租户管理等服务收入，商业管理收入及
服务收入增加所致。
二、2024 年度董事会工作情况
（一）董事会召开情况
2024 年，公司共召开董事会 11 次，审议议案 44 个，所审议案均获通过，会
议的召开和表决程序均符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，董事会具体召开情况如下：
序号 会议召开时间 会议届次 审议议案
1、关于全资子公司向控股股东借款展期暨关联交易的
第九届董事会 2024
1 2024 年 1 月 15 日 议案
年第一次临时会议
2、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
第九届董事会 2024 1、关于对外提供财务资助暨关联交易的议案
2 2024 年 2 月 29 日
年第二次临时会议 2、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
1、《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案
2、《关于 2023 年度总裁工作报告》的议案
3、《关于 2023 年年度报告》及其摘要的议案
4、《关于 2023 年度财务决算报告》的议案
5、《关于 2024 年度财务预算报告》的议案
3 2024 年 3 月 21 日 第九届董事会第五次 6、《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案
会议
7、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案
8、《审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合
伙）从事本年度公司审计工作的总结报告》的议案
9、关于 2023 年度董事薪酬的议案
10、关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案

11、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向
特定对象发行股票的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《董事会议事规则》的议案
15、关于修订《独立董事工作制度》的议案
16、关于修订《关联交易管理制度》的议案
17、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
18、关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案
19、关于修订《董事会提名与薪酬考核委员会实施细
则》的议案
20、关于召开 2023 年年度股东大会的议案
21、关于独立董事独立性自查情况的专项报告
22、关于年审会计师履职情况及审计委员会对年审会
计师履行监督职责情况报告
第九届董事会 2024 1、2024 年第一季度报告
4 2024 年 4 月 26 日
年第三次临时会议 2、关于对外提供担保的议案
第九届董事会 2024 1、关于补选第九届董事会非独立董事的议案
5 2024 年 5 月 9 日
年第四次临时会议 2、关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
第九届董事会 2024 1、关于补选公司第九届董事会董事长的议案
6 2024 年 5 月 30 日
年第五次临时会议 2、关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案
第九届董事会 2024 关于全资子公司签署《委托租赁服务协议》暨关联交易
7 2024 年 6 月 20 日
年第六次临时会议 的议案
第九届董事会 2024 1、关于全资子公司拟签署重大经营合同的议案
8 2024 年 7 月 31 日
年第七次临时会议 2、关于全资子公司拟与关联方签署关联合同的议案
第九届董事会第六次
9 2024 年 8 月 23 日 关于《2024 年半年度报告》及其摘要的议案
会议

1、2024 年第三季度报告
2、关于拟续租办公场所暨关联交易的议案
第九届董事会 2024 3、关于拟续签物业管理服务合同暨关联交易的议案
10 2024 年 10 月 30 日
年第八次临时会议 4、关于拟变更会计师事务所的议案
5、关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案
6、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案
第九届董事会 2024 1、关于公司及子公司对外提供担保的议案
11 2024 年 11 月 15 日
年第九次临时会议 2、关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案
（二）2024 年度对股东大会决议执行情况
2024 年度，公司董事会共召集股东大会 6 次，审议议案 20 个，所审议案均
获通过，会议的召开和表决程序均符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，董事会严格执行股东大会的各项决议，股东大会具体召开情况
如下：
序号 会议召开时间 会议届次 审议议案
关于全资子公司向控股股东借款展