恩威医药:监事会决议公告

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2025-005
恩威医药股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知
于 2025 年 4 月 8 日以邮件、微信方式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日以现场方
式在公司办公楼会议室召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席杜长宏先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
监事会认为：该决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违法违规行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况；公司 2024 年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；2024 年年度报告的编制和审议程序均符合法律法规公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2024 年年度报告的内容和格式均符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2024 年年度的经营管理和财务状况等实际情况；公司监事会未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会全体成员保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实准确完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性，同意将本议案提交公司2024 年年度股东大会审议。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年中期利润
分配方案的议案》
经审核，监事会认为：根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，结合公司实际情况，同意提请股东大会授权董事会制定中期分红方案。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

经审核，监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据具体工作情况与会计师事务所协定审计费用。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》
表决结果为：全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的要求，相关制度、体系得到了有效执行，保证了公司正常经营活动；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；2024 年公司未有违反监管规定及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会同意公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第 16号>的通知》(财会[2022]31 号)的要求进行会计政策变更。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：2024 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》以及《募集资金使用管理办法》等法律法规的要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》
经审核，监事会认为：此次使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金和自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。同意公司在确保募集资金投资项目和公司日常运营所需资金充足并保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 19,000 万元（含）的闲置募集资金及不超过人民币 28,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
经审核，监事会同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法规要求，结合公司实际情况修订《公司章程》及其附件相关条款，并提请股东大会授权公司相关人员办理工商变更登记的具体手续。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于修订公司部分内部控制制度的议案》
13.01 同意修订公司《募集资金使用管理制度》；
13.02 同意修订公司《信息披露事务管理制度》；
13.03 同意修订公司《投资者关系管理制度》；
13.04 同意修订公司《重大信息内部报告制度》。
表决结果均为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案之 13.01 项制度尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易情况的议案》
本次公司 2025 年度日常关联交易预计额度事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的要求。不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序。因此，我们一致同意关于日常关联交易预计的事项。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：2025 年第一季度报告的编制和审议程序均符合法律法规公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2025 年第一季度报告的内容和格式均符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2025 年第一季度的经营管理和财务状况等实际情况；未发现参与 2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会全体成员保证公司 2025 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
恩威医药股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 21 日