顺控发展:2024年度董事会工作报告

广东顺控发展股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会在认真履行《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《公司章程》等法律法规和公司制度规定的职责基础上，严格执行股东大会的各项决议，忠实、勤勉地开展相关工作，充分发挥董事会在经营管理中的指导作用，稳步开展公司各项经营业务。现将公司董事会 2024 年度工作情
况报告如下：
一、报告期内经营情况
2024 年，公司以“双百行动”为抓手，按照“拓市场、增规模；强管理、提效益”的工作主线，铆足干劲、加快发展。报告期内，实现营业收入 183,886.97万元，同比增长 26.33%；实现扣非归母净利润 25,342.74 万元，同比增长 8.76%；自来水业务销售量 37,095.50 万立方米，同比增加 1.21%；生活垃圾接收量（含餐厨垃圾）176.54 万吨，同比增长 39.84%；发电量 78,708.52 万千瓦时，同比增
长 38.38%；上网电量 68,888.30 万千瓦时，同比增长 37.43%。2024 年公司主要
经营工作如下：
（一）收购顺合环保、佳欣水务股权，污水处理业务实现规模跃升、域外延伸
报告期内，通过收购顺合环保 100%股权，获得佛山市顺德区部分镇街污水处理项目、安徽阜南固废处理项目特许经营权，通过收购佳欣水务 51%股权，获得河北省河间市兴村乡污水处理项目特许经营权，公司污水处理规模由 2023 年的 4 万吨/日增至 33.3 万吨/日。
（二）成功摘牌华新彩印股权，迈出开辟产业发展新赛道第一步
报告期内，公司以联合体方式成功摘牌华新彩印 100%股权及相关债权项目，从而直接、间接合计持有华新彩印 95.29%股权。华新彩印系国内“一体化”包装印刷服务的知名服务商，包装印刷产品涵盖调味品、食品、医药、日化品、烟酒等五大行业，后续将积极推动华新彩印绿色技术优势与公司环保经验的融合，深入推动绿色包装行业与发展，打造第二增长曲线。
（三）取得陈村中转站经营权，固废业务链实现从后端垃圾焚烧处置向中端垃圾转运延伸

报告期内，公司通过收购清能环境 100%股权，固废业务链实现从后端垃圾
焚烧处置向中端垃圾转运延伸。清能环境拥有顺德区陈村镇生活垃圾中转站的经
营权。该项目经营期为 20 年，已于 2024 年 12 月 1 日正式投入运营，垃圾中转
处理能力为 400 吨/日。
（四）重视技术研发投入，顺控环投首获高新技术企业认定
公司加大技术研发投入，以技改促进提质增效，以创新培育新质生产力，报
告期内，公司研发投入约 4909 万元，同比增加 100.06%，下属子公司顺控环投
首次认定为高新技术企业，目前累计已获高新技术企业认定的子公司共 6 家。
（五）伦教镇永丰养殖池塘改造提升工程入选 E20 环境平台的“水环境治理优秀
案例”，水治理效果获肯定
子公司联合承建的伦教镇永丰养殖池塘改造提升项目采用“强化型三池两
坝”工艺，引入处理效率更高的“藻菌共生曝气池”，有效减少养殖尾水污染物排
放，实现生态效益与养殖户经济效益的双提升，报告期内成功入选 E20 环境平
台的“水环境治理优秀案例”，水治理效果获肯定。
（六）持续关注双碳政策，探索布局新能源产业
公司响应国家双碳政策，结合自身业务特点，探索开展新能源领域的投资运
营，截至报告期末，公司运营的光伏发电项目累计装机容量约 2.7 万千瓦。
二、董事会工作情况
（一）报告期内董事会的会议情况和决议内容
2024 年度，公司董事会认真履行职责，审慎行使《公司章程》和股东大
会赋予的职权，结合公司生产经营需要，共召开 11 次董事会，合计审议议案
58 项，内容涵盖募投项目变更、股权并购、中票发行、董事会及高管换届等
事项。会议通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》相关规定，具
体情况如下：
序 会议届次 会议时间 会议议题
号
1、关于收购佛山市顺合环保有限公司 100%股权暨提
第三届董事会第 供担保的议案
1 二十二次会议 2024 年 1 月 8 日 2、关于对外借款的议案
3、关于变更部分募集资金用途的议案
4、关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
第三届董事会二 2024 年 3 月 4 日 1、关于参股子公司减少注册资本暨关联交易的议案
2 十三次会议
1、关于补选董事的议案
第三届董事会二 2、关于修订董事会议事规则的议案
3 十四次会议 2024 年 3 月 21 日 3、关于修订独立董事工作制度的议案
4、关于修订提名委员会工作细则的议案
5、关于提议召开股东大会的议案
1、关于公司 2023 年度经营管理工作报告的议案
2、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
3、关于公司 2024 年度财务预算报告的议案
4、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
5、关于《2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报
告》的议案
6、关于使用部分募集资金进行现金管理的议案
第三届董事会第 2024 年 4 月 18 日 7、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
4 二十五次会议 8、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
9、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案
10、关于续聘 2024 年度审计机构的议案
11、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
12、关于制定未来三年（2024-2026）股东分红回报规
划的议案
13、关于修订《审计委员会工作细则》的议案
14、关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案
第三届董事会第 2024 年 4 月 25 日 1、关于 2024 年第一季度报告的议案
5 二十六次会议 2、关于制定会计师事务所选聘办法的议案
1、关于 2024 年半年度报告及摘要的议案
2、关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告
3、关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集
资金使用的议案
4、关于 2023 年度绩效考核相关事宜的议案
5、关于 2024 年度工资总额预算方案的议案
第三届董事会第 年 月 日 6、关于董事、监事薪酬方案的议案
6 二十七次会议 2024 8 26 7、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
8、关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案
9、关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案
10、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
11、关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案
12、关于申请发行中期票据的议案
13、关于制定《债券信息披露事务管理办法》的议案
14、关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
7 第四届董事会第 2024 年 9 月 11 日 1、关于豁免会议通知期限的议案

一次会议 2、关于选举第四届董事会董事长的议案
3、关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案
4、关于延期聘任高级管理人员的议案
1、关于聘任高级管理人员的议案
第四届董事会第 2024 年 9 月 23 日 2、关于确定公司高级管理人员薪酬标准的议案
8 二次会议 3、关于续聘证券事务代表的议案
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