志特新材:2024年度董事会工作报告

江西志特新材料股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，使公司保持良好的发展态势，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：一、2024 年度公司经营情况
2024 年，面对国内经济结构深度调整与全球市场波动加剧的双重挑战，公司秉持“稳中求进”的核心理念，通过深化战略布局与运营改革，整体经营效益呈现出稳步上升的良好态势。公司坚定不移地执行“1+N”多元化产品及服务战略模式，国内市场稳步发展，还积极向国际市场拓展，成功构建了国内与国际市场并驾齐驱、多品类协同发展的全新格局。报告期内，公司实现营业收入252,638.67万元，较去年同期增长12.88%，归属于上市公司股东的净利润7,369.51万元，较去年同期增长 262.69%。
主要会计数据和财务指标如下：
主要财务指标 2024 年 2023 年 本年比上年增
减
营业收入（元） 2,526,386,687.91 2,238,048,803.28 12.88%
归属于上市公司股东的净利润 73,695,093.72 -45,297,206.21 262.69%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经 42,749,215.57 -81,901,264.07 152.20%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额 30,607,815.80 -475,498,483.90 106.44%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.30 -0.18 266.67%
稀释每股收益（元/股） 0.30 -0.18 266.67%
加权平均净资产收益率 4.86% -3.31% 8.17%
主要财务指标 2024 年末 2023 年末 本年末比上年
末增减
资产总额（元） 5,455,821,386.35 5,067,890,065.16 7.65%
归属于上市公司股东的净资产 1,522,914,752.29 1,503,274,265.35 1.31%
（元）
二、2024 年公司董事会日常履职情况
（一）2024 年董事会会议及决议情况
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定履行职责。全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。
报告期内共召开 16 次董事会会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有会议决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：
序号 会议日期 会议届次 审议通过议案内容
2024 年 3 第三届董 1.《关于暂不向下修正“志特转债”转股价格的议案》；
1 月 27 日 事会第二 2.《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
十次会议
1.《2023 年年度报告全文及摘要》；
2.《2024 年第一季度报告》；
3.《2023 年度董事会工作报告》；
4.《2023 年度总裁工作报告》；
5.《2023 年度内部控制评价报告》；
6.《2023 年度财务决算报告》；
7.《2023 年度利润分配预案》；
第三届董 8.《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
2 2024 年 4 事会第二 9.《关于 2024 年度担保额度预计的议案》；
月 20 日 十一次会 10.《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》；
议 11.《关于子公司开展 2024 年度套期保值业务的议案》；
12.《关于 2024 年度委托理财计划的议案》；
13.《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
14.《关于独立董事独立性情况的专项意见》；
15.《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》 ；
16.《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议
案》；
17.《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
第三届董 1.《关于暂不向下修正“志特转债”转股价格的议案》；
3 2024 年 6 事会第二 2.《关于公司向全资子公司增资的议案》；
月 17 日 十二次会 3.《关于回购公司股份方案的议案》。
议

序号 会议日期 会议届次 审议通过议案内容
第三届董
4 2024 年 7 事会第二 《关于暂不向下修正“志特转债”转股价格的议案》。
月 8 日 十三次会
议
第三届董
5 2024 年 7 事会第二 1.《关于暂不向下修正“志特转债”转股价格的议案》；
月 29 日 十四次会 2.《关于全资子公司股权内部转让的议案》。
议
第三届董
6 2024 年 8 事会第二 《关于暂不向下修正“志特转债”转股价格的议案》。
月 19 日 十五次会
议
第三届董
7 2024 年 8 事会第二 1.《2024 年半年度报告全文及摘要》；
月 27 日 十六次会 2《. 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
议
1.《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议
第三届董 案》；
2024 年 9 事会第二 2.《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分
8 月 9 日 十七次会 第二个归属期与预留授予部分第一个归属期归属条件成
议 就的议案》；
3.《关于作废部分限制性股票的议案》；
4.《关于暂不向下修正“志特转债”转股价格的议案》。
1.《关于〈江西志特新材料股份有限公司 2024 年股票期权
激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
第三届董 2.《关于〈江西志特新材料股份有限公司 2024 年股票期权
2024 年 9 事会第二 激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
9 月 26 日 十八次会 3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
议 的议案》；
4.《关于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的议
案》；
5.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
第三届董
10 2024 年 10 事会第二 《关于暂不向下修正“志特转债”转股价格的议案》。
月 9 日 十九次会
议
1.《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》；
第三届董 2.《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；
11 2024 年 10 事会第三 3.《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；
月 22 日 十次会议 4.《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》；
5.《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》；
6.《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

序号 会议日期 会议届次 审议通过议案内容
7.《关于会计估计变更的议案》；
8.《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；