京东方Ａ:2024年度董事会工作报告

京东方科技集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规、部门规章、规范性文件及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将董事会工作汇报如下：
一、2024 年经营情况概述
1、显示器件
领先地位持续巩固，不断夯实发展优势。LCD 主流应用出货量稳居全球首位；柔性 OLED 器件全年出货量同比增长显著，多款高端折叠产品实现客户独供。技术创新引领高端旗舰产品全线升级，产品结
构优化效果显著：高端 LCD 解决方案 UB Cell 技术迭代推出黑钻、
黑晶产品，引领高端 TV 新风尚；OLED 业务联合客户独家开发全球首款三折叠产品，开创 OLED 移动终端产品应用新形态。此外，公司重大项目顺利推进，国内首条第 8.6 代 AMOLED 产线提前封顶，新
建第 6 代 LTPO LCD 产线首款产品提前点亮，持续夯实半导体显示
领域竞争优势。
2、物联网创新
深耕细分市场，行业影响力显著提升。智慧终端业务，TV 终端中标客户高色域及低能效电视产品；MNT 终端 Gaming、QHD+、MiniLED 高端产品销量创历史新高；TPC 终端进入核心客户平板 ODM 资
源池，海外业务获取 GoogleMADA 资质；办公教育类 e-Note 产品实现整机自研突破；IoT 终端交互白板与拼接屏等细分领域出货量保持第一。系统方案业务，智慧金融已累计为全国 31 个省市区的 4,500+银行网点提供全方位、多层次的智慧金融解决方案；智慧园区持续强化文商旅等园区细分场景的产品方案能力，已在 35 个城市落地标杆项目 50+，服务客户 700+，推动园区智能化服务升级；品牌业务持续深耕会议办公、数字展陈、新零售等场景，打造一系列更智慧易用的商显产品，全面提升品牌影响力。
3、传感
持续深耕高潜航道，推动业务高质发展。FPXD 头部客户合作持续深化，销量同比提升；智慧视窗营收同比翻倍增长，柔性 LC 智能光幕成功点亮，乘用车智能调光实现核心客户旗舰车型标配；苏州传感完成光伏、锂电等行业多家头部客户导入；MEMS 聚焦压力传感器领域推动产品化，并完成新场景多产品拓展。
4、MLED
业绩经营向好发展。MLED 持续完善产业链条，直显业务经营改
善明显，COB 新产线顺利点亮，四面裸眼 3D 产品获 2024 年“柏林设
计奖”，影屏荣获好莱坞 DCI 认证；背光业务产品竞争力进一步强化，联动行业头部客户在 NB、MNT、TPC、车载、商显等细分领域推出多款 MiniLED、曲面、异形等高端产品，其中 MNT31.5" 产品获 VGP金赏奖，车载首款 13.48" 产品量产。
5、智慧医工
持续强化数字医院运营能力，品牌影响力显著提升，数字医院总门诊量同比增长约 23%，总出院量同比增长超 17%。明德医院妇产儿重点学科保持稳健发展；合肥医院骨科等重点学科技术达省内领先水
平；成都医院血液肿瘤综合实力进入全省前列；苏州医院通过三级医院验收，获批 3 个区重点学科。智慧康养首发项目-成都锦城拾光投入运营，荣获业内多项荣誉。聚焦青少年近视防控，推出长鹰版远望学习屏，大幅提升客户体验。同时进一步加快研发创新，再生医学稳步开展心脏膜片临床试验，全年入组 6 例；同步推进泌尿系统肿瘤NK 治疗临床研究；与北京天坛医院、中国医学科学院肿瘤医院合作获批 2 个北京市重点实验室。
6、“N”业务
创新业务全面突破，持续打造行业典范。精电强化与主流自主品牌的战略合作，与奇瑞共建联合创新显示实验室；大尺寸 OLED 产品获得国内头部新势力的平台化定点项目；海外市场拿下头部客户 MiniLED + Oxide 集成模组平台化定点项目；能源科技营收、净利实现双增长，新能源电站投建同比增长超 50%，获得合同能源管理服务 5A级、节能行业企业信用 3A 级两项行业最高荣誉，在全国中小企业股份转让系统正式挂牌；中祥英为泛半导体行业提供工业软件、智慧厂务、工业 AI 等产品和服务，自研产品在半导体晶圆、半导体封测、膜材、新能源汽车、电池、光伏等多个行业持续取得突破；中联超清聚焦超高清数字化赛道，推出超清政企显示终端、国产化智能航显终端、U-Station 超高清播控终端等三款核心产品，成功打造亮马河铂宫闸、澳门美高梅数字艺术博物馆等一系列标杆项目，助力中国国家话剧院《苏堤春晓》第二现场项目入选文旅部 2024 文旅数字化创新全国“十佳案例”，国家大剧院数字艺术展项目入选 “2024 年度视听系统典型案例”。
二、董事会建设及运行情况
（一）组织建设情况

公司董事会由十一名董事组成，包括执行董事四名，非执行董事七名；其中非执行董事中有四名独立董事；公司董事会人数适中，结构合理。董事会成员均具备良好的专业背景，具备履行职责所必需的知识、技能和素质，能够了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况、重大事件的影响及风险，主动调查、获取决策所需的资料，确保董事会高效运作和科学决策。
董事会下设三个专门委员会，即战略委员会、风控和审计委员会、提名薪酬考核委员会。战略委员会由四名执行董事组成；风控和审计委员会由五名董事组成，其中四名为独立董事，召集人为会计专业独立董事；提名薪酬考核委员会由五名董事组成，其中四名为独立董事，召集人为法律专业独立董事。
（二）制度建设情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等法律法规、规范性文件和国资监管要求，健全内部控制制度，提升公司治理水平。目前，经董事会及股东大会审议通过的公司治理制度共计 30 余项，涵盖公司章程、议事规则、经营管理类制度等多层次制度文件。
为落实独立董事改革相关要求，完善基础性法人治理制度，适应公司战略发展和可持续发展战略规划需要，公司根据法律法规和规范性文件的最新要求，并结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件、《独立董事制度》、《董事会战略委员会组成及议事规则》等 12 项制度进行修订，并新建《会计师事务所选聘管理办法》，健全了公司内部制度体系，为公司进一步提升规范运作水平提供了制度保障。
（三）董事会会议情况
2024 年公司董事会共召开 16 次会议，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议
第十届董事会第 2024 年 2 月 5 日 审议通过了《关于对外捐赠的议案》、《关于下属子公司拟签署项
二十六次会议 目合作协议暨关联交易的议案》
第十届董事会第 2024 年 3 月 18 日 审议通过了《关于 2024 年执委会主席薪酬与考核的议案》
二十七次会议
审议通过了《2023 年度经营工作报告》、《2023 年度董事会工作报
告》、《2023 年年度报告全文及摘要》、《2023 年度财务决算报告及
2024 年度事业计划》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》、《关于
2024 年度日常关联交易预计的议案》、《2023 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》、《关于公司开展结构性存款等保本
型业务的议案》、《关于借款及授信额度的议案》、《关于聘任 2024
年度审计机构的议案》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、
第十届董事会第 《2023 年可持续发展报告》、《关于 2020 年股票期权与限制性股
二十八次会议 2024 年 3 月 29 日 票激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件
成就以及首次授予的股票期权第二个行权期达到行权条件的议
案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销部分股
票期权的议案》、《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》、
《关于对 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估及履行监督
职责情况的报告》、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>等
制度的议案》、《关于修订公司治理制度的议案》、《关于调整独立
董事津贴的议案》、《关于授权董事长行使职权的议案》、《关于选
举公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于召开 2023 年度
股东大会的议案》
第十届董事会第 2024 年 4 月 29 日 审议通过了《关于审议<2024 年第一季度报告>的议案》
二十九次会议
第十届董事会第 2024 年 5 月 27 日 审议通过了《关于选举第十届董事会副董事长的议案》、《关于第
三十次会议 十届董事会战略委员会组成的议案》
审议通过了《关于<会计师事务所选聘管理办法>的议案》、《关于
公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公
第十届董事会第 2024 年 7 月 8 日 司债券发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办
三十一次会议 理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》、《关于公司申请注册
发行中期票据和超短期融资券的议案》、《关于召开 2024 年第一
次临时股东大会的议案》
第十届董事会第 2024 年 7 月 24 日 审议通过了《关于调整公司执行委员会组成及聘任高级管理人员
三十二次会议 的议案》
第十届董事会