ST汇金:2024年度董事会工作报告

河北汇金集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将董事会在 2024 年度的主要工作报告如下：
一、董事会及各专门委员会在报告期内履行职责的情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司召开了 15 次董事会。召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司及时履行信息披露义务。董事会召开具体情况如下：
会议名称 会议时间 议案内容
1、《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》；
第五届董事会第 2、《关于吸收合并全资子公司的议案》；
十一次会议 2024/3/5 3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
4、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会
的议案》。
1、《关于补选第五届董事会独立董事及专门委员会委
第五届董事会第 2024/3/29 员的议案》；
十二次会议 2、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会
的议案》。
第五届董事会第 1、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》；
十三次会议 2024/4/3 2、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
第五届董事会第 1、《关于变更财务总监的议案》。
十四次会议 2024/4/12
1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；
第五届董事会第 3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
十五次会议 2024/4/25 4、《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；
5、《关于公司 2023 年度审计报告的议案》；
6、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议
案》；

7、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
8、《关于公司及控股子公司申请综合授信额度的议
案》；
9、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》；
10、《关于控股股东为公司提供借款、担保及公司向
控股股东提供基于公司自身债务产生的反担保暨关联
交易的议案》；
11、《关于公司 2024 年度董事薪酬（津贴）方案的议
案》；
12、《关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬及
2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
13、《关于公司 2023 年度计提信用及资产减值准备的
议案》；
14、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案》；
15、《关于<董事会对保留意见审计报告的专项说明>
的议案》；
16、《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》；
17、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
1、《关于补选毛世权先生为公司非独立董事的议案》；
2、《关于补选肖鸿飞先生为公司非独立董事的议案》；
第五届董事会第 2024/5/24 3、《关于聘任高级管理人员的议案》；
十六次会议 4、《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会
的议案》。
第五届董事会第 2024/6/4 1、《关于由董事会成员成立专项调查小组对信息披露、
十七次会议 内部控制、重大交易开展全面专项调查工作的议案》。
1、《关于选举公司第五届董事会董事长暨变更公司法
第五届董事会第 2024/6/12 定代表人的议案》；
十八次会议 2、《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议
案》。
第五届董事会第 2024/6/21 1、《关于聘任公司总经理的议案》。
十九次会议
1、《关于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限
公司 100%股权暨关联交易的议案》；
2、《关于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限
公司 100%股权被动形成关联担保的议案》；
第五届董事会第 2024/8/5 3、《关于签订<债权债务抵偿协议>暨关联交易的议
二十次会议 案》；
4、《关于签订<债务代偿协议>暨关联交易的议案》；
5、《关于取消吸收合并全资子公司的议案》；
6、《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会
的议案》。
第五届董事会第 2024/8/27 1、《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。
二十一次会议
1、《关于补选闫君霞女士为公司非独立董事的议案》；
2、《关于补选王涛先生为公司独立董事及专门委员会
委员的议案》；
第五届董事会第 2024/10/24 3、《关于聘任刘飞虎先生为公司副总经理、董事会秘
二十二次会议 书的议案》；
4、《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会
的议案》；
5、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
第五届董事会第 2024/11/11 1、《关于聘任彭冲先生为公司副总经理的议案》。
二十三次会议
1、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
第五届董事会第 2024/12/10 2、《关于拟变更会计师事务所的议案》；
二十四次会议 3、《关于提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会
的议案》。
第五届董事会第 1、《关于补选焦贵廷先生为公司非独立董事的议案》；
二十五次会议 2024/12/17 2、《关于补选何晓锋先生为公司独立董事的议案》；
3、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
（二）董事会下设委员会运行情况
公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。各专门委员会严格按照《公司法》《公司章程》等规章制度及公司董事会各专门委员会的工作细则设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。
二、报告期内年度股东大会和临时股东大会的召开情况
2024 年度，公司董事会共召集召开股东大会 7 次。全部由董事会召集，董
事会规范组织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期
2024 年第一次临时股东大会 临时股东大会 29.1844% 2024/3/21
2024 年第二次临时股东大会 临时股东大会 29.2180% 2024/4/15

2023 年年度股东大会 年度股东大会 31.3839% 2024/5/20
2024 年第三次临时股东大会 临时股东大会 29.2506% 2024/6/11
2024 年第四次临时股东大会 临时股东大会 3.2312% 2024/8/21
2024 年第五次临时股东大会 临时股东