胜业电气:2024年度独立董事述职报告(袁若宾)

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-038
胜业电气股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告（袁若宾）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
本人袁若宾，作为胜业电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事独立情况
作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、会议出席情况
2024 年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及股东大会会议情况如下：
应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
独立董
董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会
事姓名
会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数

数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其
数 他董事出席的情
况
袁若宾 8 8 0 0 否 3
三、发表独立意见情况
本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。2024 年度，本人共发表了 8 次独立意见，具体情况如下：
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
《关于公司2023年度利润分配 同意
的议案》
《关于公司2024年度董事薪酬 同意
的议案》
《关于公司2024年度高级管理 同意
人员薪酬的议案》
2024 年 4 月 第二届董事会第 《关于复核确认公司2023年度 同意
18 日 二十次会议 关联交易的议案》
《关于2024年度申请融资额度 同意
及担保计划的议案》
《关于公司2023年度内部控制 同意
自我评价报告的议案》
《关于聘请2024年度审计机构 同意
的议案》
《关于修订<胜业电气股份有
2024 年 6 月 第二届董事会第 限公司向不特定合格投资者公
13 日 二十一次会议 开发行股票并在北京证券交易 同意
所上市后三年内稳定股价措施
的预案>的议案》
2024 年 6 月 第二届董事会第 《关于公司2024年1-3月审阅 同意
18 日 二十二次会议 报告的议案》
《关于公司2024年半年度报告 同意
2024 年 8 月 第二届董事会第 的议案》
17 日 二十三次会议 《关于公司2024年1-6月内部 同意
控制自我评价报告的议案》
《关于提名公司第三届董事会 同意
2024 年 8 月 第二届董事会第 非独立董事候选人的议案》
18 日 二十四次会议 《关于提名公司第三届董事会 同意
独立董事候选人的议案》
2024 年 9 月 9 第三届董事会第 《关于选举公司第三届董事会 同意

日 一次会议 董事长的议案》
《关于聘任公司总经理的议 同意
案》
《关于聘任公司副总经理的议 同意
案》
《关于聘任公司财务负责人的 同意
议案》
《关于聘任公司董事会秘书的 同意
议案》
2024 年 10 月 第三届董事会第 《关于公司2024年1-9月审阅 同意
31 日 二次会议 报告的议案》
《关于延长公司申请公开发行
2024 年 11 月 第三届董事会第 股票并在北京证券交易所上市 同意
11 日 三次会议 的股东大会决议有效期及股东
大会授权有效期的议案》
四、出席董事会专门委员会工作情况
2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，战略委员会共召开 0 次
会议，提名委员会共召开 1 次会议，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，董事会各专门委员会会议召开情况如下：
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
《关于公司 2023 年度财务
决算报告的议案》
《关于公司 2023 年度报告
及其摘要的议案》
《关于复核确认公司 2023
年度关联交易的议案》
《关于 2024 年度使用闲置
自有资金购买理财产品的议
案》
2024 年 4 月 第二届董事会审计 《关于 2024 年度申请融资 同意
月 8 日 委员会第四次会议 额度及担保计划的议案》
《关于公司 2023 年度利润
分配方案的议案》
《关于公司 2023 年度内部
控制自我评价报告的议案》
《关于公司募集资金存放及
实际使用情况专项报告的议
案》
《关于聘请公司 2024 年度
审计机构的议案》
2024 年 6 月 第二届董事会审计 《关于公司 2024 年 1-3 月 同意

15 日 委员会第五次会议 审阅报告的议案》
《关于公司 2024 年第一季
度内部审计报告的议案》
《关于公司 2024 年半年度
报告的议案》
2024 年 8 月 7 第二届董事会审计 《关于公司 2024 年第二季
日 委员会第六次会议 度内部审计报告的议案》 同意
《关于公司 2024 年 1-6 月
内部控制自我评价报告的议
案》
《关于公司 2024 年 1-9 月
2024 年 10 月 第三届董事会审计 审阅报告的议案》 同意
27 日 委员会第一次会议 《关于公司 2024 年第三季
度内部审计报告的议案》