西部黄金:西部黄金股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-018
西部黄金股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号公司 13
楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 556
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 689,963,223
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.1854
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长唐向阳先生担任本次股东大会的主持人。
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书孙建华先生出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 689,832,922 99.9811 83,701 0.0121 46,600 0.0068
2、 议案名称：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 689,818,822 99.9790 88,701 0.0128 55,700 0.0082
3、 议案名称：《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 689,825,222 99.9799 85,101 0.0123 52,900 0.0078
4、 议案名称：《关于公司 2025 年度生产计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 689,827,722 99.9803 83,101 0.0120 52,400 0.0077
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 689,816,422 99.9787 92,401 0.0133 54,400 0.0080
6、 议案名称：《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 689,820,722 99.9793 87,901 0.0127 54,600 0.0080
7、 议案名称：《关于<公司 2024 年度内部控制审计报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 689,821,622 99.9794 87,901 0.0127 53,700 0.0079
8、 议案名称：《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 689,817,822 99.9789 87,901 0.0127 57,500 0.0084
9、 议案名称：《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 689,822,922 99.9796 61,001 0.0088 79,300 0.0116
10、 议案名称：《关于 2024 年度业绩承诺完成情况和科邦锰业、百源丰业绩承诺未完成暨回购注销补偿股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 75,095,894 99.8206 85,601 0.1137 49,300 0.0657
11、 议案名称：《关于公司 2025 年度向部分商业银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 687,194,511 99.5987 2,695,912 0.3907 72,800 0.0106
12、 议案名称：《关于公司开展套期保值交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 689,819,422 99.9791 88,301 0.0127 55,500 0.0082
13、 议案名称：《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 689,812,722 99.9781 90,401 0.0131 60,100 0.0088
14、 议案名称：《关于 2025 年度金融衍生业务计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 689,774,322 99.9726 111,401 0.0161 77,500 0.0113
15、 议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年
度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 75,079,994 99.7995 90,701 0.1205 60,100 0.0800
16、 议案名称：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 689,813,422 99.9782 88,901 0.0128 60,900 0.0090
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 678,332,428 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 11,483,994 98.7378 92