长源东谷:襄阳长源东谷实业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-019
襄阳长源东谷实业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：湖北省襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 171
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 179,642,949
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.5945
说明：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 324,130,800 股，其中回购专用
证券账户中有股份 1,000,000 股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为 323,130,800 股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长李佐元先生主持，采取现场投票及网络投票
相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘网成先生出席本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 179,620,449 99.9874 11,700 0.0065 10,800 0.0061
2、 议案名称：审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 179,620,449 99.9874 11,700 0.0065 10,800 0.0061
3、 议案名称：审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 179,618,749 99.9865 11,700 0.0065 12,500 0.0070
4、 议案名称：审议《关于公司 2024 年度独立董事履职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 179,617,449 99.9858 13,400 0.0074 12,100 0.0068
5、 议案名称：审议《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算
报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 179,619,549 99.9869 11,700 0.0065 11,700 0.0066
6、 议案名称：审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 179,619,549 99.9869 12,200 0.0067 11,200 0.0064
7、 议案名称：审议《关于聘请 2025 年度会计师事务所和内部控制审计机构的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 179,617,849 99.9860 13,400 0.0074 11,700 0.0066
8、 议案名称：审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 179,608,849 99.9810 14,900 0.0082 19,200 0.0108
9、 议案名称：审议《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并为全资
子公司提供融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 179,618,449 99.9863 12,800 0.0071 11,700 0.0066
10、 议案名称：《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 178,024,445 99.9852 15,000 0.0084 11,200 0.0064
11、 议案名称：《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 178,013,845 99.9793 15,000 0.0084 21,800 0.0123
12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关
事项的议案》
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 178,026,145 99.9862 13,300 0.0074 11,200 0.0064
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5% 以上普 168,341,751 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1%-5% 普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1% 以下普 11,277,798 99.7929 12,200 0.1079 11,200 0.0992
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 307,080 92.9193 12,200 3.6916 11,200 3.3891
股东
市值 50 万以上 10,970,718 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
审议《关于公司 2024 年度
4 独立董事履职报告的议 9,683,394 99.7373 13,400 0.1380 12,100 0.1247
案》
6 审议《关于公司 2024 年度 9,685,494 99.7589 12,200 0.1256 11,200 0.1155
利润分配预案的议案》
审议《关于聘请 2025 年度
7 会计师事务所和内部控制 9,683,794 99.7414 13,400 0.1380 11,700 0.1206
审计机构的议案》
审议《关于核定公司董事、
8 监事、高级管理人员年度 9,674,794 99.6487 14,900 0.1534 19,200 0.1979
薪酬的议案》
10 《关于<公司 2025 年限制 9,682,694 99.7301 15,000 0.1544 11,200 0.1155
性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于<公司 2025 年限制
11 性股票激励计划实施考核 9,672,094 99.6209 15,000 0.1544 21,800 0.2247
管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权
12 董事会办理公司股权激励 9,684,394 99.7476 13,300 0.1369 11,200