山高环能:年度股东大会通知

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-021
山高环能集团股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司第十一届董事会
3、会议召开合法、合规性说明：公司于 2025 年 4 月 21 日召开第十一届董
事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）14:00。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14
日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 7 日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 7 日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书
见“附件二”），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：山东省济南市经十路 9999 号黄金时代广场 D 座 7 层公
司会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案 √
1.00 2024年年度报告全文及其摘要 √
2.00 2024年度董事会工作报告 √
3.00 2024年度监事会工作报告 √
4.00 2024年度财务决算报告 √
5.00 2024年度利润分配预案 √
6.00 2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 √
7.00 关于2025年度日常关联交易预计的议案 √
8.00 关于2025年度对外担保额度预计的议案 √
9.00 关于第二期限制性股票激励计划（第三个解锁期）解锁条件未 √
成就暨回购注销部分限制性股票的议案
此外，公司独立董事在本次股东大会上将进行述职报告。
（二）披露情况
上述议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一
届董事会第二十次会议决议公告》《第十一届监事会第十二次会议决议公告》及
相关单项公告。
（三）特别说明
1、上述提案7.00涉及关联交易事项，关联股东山高光伏电力发展有限公司、北京日信嘉锐投资管理有限公司－日信嘉锐红牛壹号私募股权投资基金、福州山
高禹阳创业投资合伙企业（有限合伙）需在股东大会上对该议案回避表决；

2、上述提案8.00至提案9.00须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；
3、公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东持本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可以信函（信封上须注明“2024年年度股东大会”字样）或传真方式办理登记，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2025年5月8日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事办。
2、登记地点：山东省济南市经十路 9999 号黄金时代广场 D 座 7 层公司董
事会办公室。
3、登记时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）工作时间 9:30-11:30，13:30-17:00。
4、联系方式：
电 话：0531-83178628、传 真：0817-2619999
邮 编：250000
联 系 人：刘先生
5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见“附件一”。
五、备查文件
1、第十一届董事会第二十次会议决议；
2、第十一届监事会第十二次会议决议。
山高环能集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 22 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、本次会议投票代码和投票名称
投票代码：360803 投票简称：山高投票
2、填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票的时间为2025年5月14日的交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30、13:00 至 15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月14日9:15至15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席山高环能集团股份有
限公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对本次会议
审议事项投票表决指示如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案 √
1.00 2024年年度报告全文及其摘要 √
2.00 2024年度董事会工作报告 √
3.00 2024年度监事会工作报告 √
4.00 2024年度财务决算报告 √
5.00 2024年度利润分配预案 √
6.00 2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 √
7.00 关于2025年