梦网科技:2024年度董事会工作报告

梦网云科技集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规则和规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年度公司实现营业收入 440,367.41 万元，同比下降 15.87%；实现归属于上市
公司股东的净利润 3,817.27 万元，同比扭亏为盈。
二、公司治理及规范化运作情况
（一）董事会召开情况
2024 年度，公司共召开了 10 次董事会，会议的召集、召开和表决程序均符合相
关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。董事会召开情况如下：
序号 召开时间 会议届次 审议议案
1. 《关于为子公司提供担保暨关联交易的议
2024 年 1 案》
1. 第八届董事会第二十五次会议 2. 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
月 15 日
议案》
2024 年 1 1.《关于调整公司股票期权激励计划行权价格
2. 第八届董事会第二十六次会议 的议案》
月 31 日
2024 年 2 1.《关于注销部分股票期权的议案》
3. 第八届董事会第二十七次会议
月 23 日
2024 年 3 1. 《关于注销部分股票期权的议案》
4. 第八届董事会第二十八次会议
月 22 日 2. 《关于变更证券事务代表的议案》
5. 2024 年 4 第八届董事会第二十九次会议 1.《2023 年度总裁工作报告》

月 25 日 2.《2023 年度董事会工作报告》
3.《2023 年度财务决算报告》
4.《2023 年度利润分配及资本公积转增股本方
案》
5.《2023 年年度报告及摘要》
6.《关于续聘会计师事务所的议案》
7.《2023 年度内部控制评价报告》
8.《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议
案》
9.《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方
案的议案》
10.《关于 2023 年度计提资产减值准备的议
案》
11.《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
12.《关于拟变更独立董事的议案》
13.《关于注销部分股票期权的议案》
14.《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予
第三个行权期/预留授予第二个行权期行权条
件成就的议案》
15.《关于 2022 年股票期权激励计划第二个行
权期行权条件成就的议案》
16.《关于 2022 年第二期股票期权激励计划第
二个行权期行权条件成就的议案》
17.《2024 年第一季度报告全文》
18.《关于 2023 年度未弥补亏损达到实收股本
总额三分之一的议案》
2024 年 5
6. 第八届董事会第三十次会议 1.《关于变更董事会秘书的议案》
月 11 日

1.《关于注销部分股票期权的议案》
2.《关于 2024 年度公司及子公司担保额度预
计的议案》
2024 年 6 3.《关于为子公司提供担保的议案》
7. 第八届董事会第三十一次会议 4.《关于变更内部审计部负责人的议案》
月 11 日
5.《关于变更董事会审计委员会委员的议案》
6.《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的
议案》
2024 年 8 1.《2024 年半年度报告及摘要》
8. 第八届董事会第三十二次会议 2.《关于注销部分股票期权的议案》
月 30 日
2024 年
9. 10 月 21 第八届董事会第三十三次会议 1.《2024 年第三季度报告》
日
2024 年 1. 《关于注销部分股票期权的议案》
10. 12 月 27 第八届董事会第三十四次会议 2. 《关于制定<舆情管理制度>的议案》
日
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年，公司董事会组织召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会。董事会
严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各专门委员会按照各自工作细则的规定，各司其职，规范运作，为董事会对公司各项重大经营的科学决策提供了有力的支持。
1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，分别对公司的定期报告、审计报告、聘任会计师事务所、内部审计工作报告、计提资产减值准备等事项进行了讨论和审议。审计委员会按照相关规定履行职责，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
2、董事会薪酬与考核委员会
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》进行了讨论和审议。
3、董事会提名委员会
报告期内，公司董事会提名委员会共召开了 2 次会议，对《关于拟变更独立董事的议案》《关于变更董事会秘书的议案》进行了讨论和审议，对提名的候选人任职资格、教育背景、工作经历、审议程序是否合法合规进行了审查。
（四）独立董事履职情况
2024 年，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，认真、勤勉地履行职责。通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。
（五）公司信息披露情况
2024 年，董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《信息披露管理制度》等规章制度的有关规定，遵循公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，通过法定信息披露形式，客观、真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。报告期内，公司累计发布公告及相关文件 127 份。