博世科:关于补充确认关联交易的公告

证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-058
广西博世科环保科技股份有限公司
关于补充确认关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“上市公司”“公司”）于
2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十一次
会议，审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，同意对公司向农斌、广西鸿光建设工程有限公司（以下简称“鸿光建设”）、广西齐双建筑工程有限公司（以下简称“齐双公司”）的借款及相关利息支付事项补充追认为关联借款。具体情况如下：
2024 年 6 月至 2024 年 10 月期间，为支持上市公司生产经营，短期内解决
公司资金需求，公司与农斌、鸿光建设协商一致，由农斌、鸿光建设向上市公司提供借款，借款金额以实际到账金额为准。
公司在编制 2024 年度报告过程中，经过审慎核查，获悉农斌、鸿光建设所提供的部分资金来源为公司的大股东、部分高级管理人员等关联方，因出借方通过向第三方提供借款，再由第三方账户直接向公司提供借款，导致公司未能及时准确核实资金来源，上述借款实质为公司接受关联自然人财务资助。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，基于“实质重于形式”原则，现将关联自然人通过农斌、鸿光建设向上市公司提供借款认定为关联交易，并补充确认。
2025 年 2 月 20 日，为短期内解决公司资金需求，公司与齐双公司协商一致，
由齐双公司向上市公司提供借款 6,400 万元，借款金额以实际到账金额为准，该笔借款系南宁市北港小额贷款有限公司（以下简称“北港小贷”）向齐双公司发放，公司董事杨崎峰之配偶、公司大股东王双飞为上述借款无偿提供担保。

南宁化工集团有限公司（以下简称“南化集团”）与宁国市国有资本控股集 团有限公司、王双飞、宋海农、杨崎峰签署的《表决权委托协议》于 2025 年 2 月 28 日生效，协议生效后，南化集团为支配上市公司最多表决权的主体，系公 司控股股东。广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港务集团”） 持有南化集团 100%股权，北港小贷系北部湾港务集团控制的企业，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》7.2.6“具有下列情形之一的法人或者自然人， 视同为上市公司的关联人：（一）因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出 安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，具有本规则第 7.2.3 条
或者第 7.2.5 条规定情形之一的；”之相关规定，拟将北港小贷自 2025 年 1 月
20 日起认定为公司的关联方，并将其于 2025 年 2 月 20 日向齐双公司发放贷款，
齐双公司向上市公司提供借款认定为关联交易。
本次补充确认关联借款具体情况如下：
关联方 关联 借款本金（元） 归还本金（元） 起始日 归还日 利率
关系
500,000.00 0.00 2024-7-4 - 无息
5,500,000.00 5,500,000.00 2024-7-8 2024-7-9 无息
2,200,000.00 2,200,000.00 2024-8-29 2024-9-6 无息
3,000,000.00 3,000,000.00 2024-9-27 2024-10-14 无息
5,000,000.00 5,000,000.00 2024-9-27 2024-11-29 无息
3,000,000.00 3,000,000.00 2024-10-11 2024-11-29 无息
3,467,500.00 0.00 2024-9-18 -
王双飞 大股东 10,000,000.00 0.00 2024-9-19 -
1,700,000.00 0.00 2024-9-22 -
2,000,000.00 2,000,000.00 2024-9-18 2024-11-5
1,000,000.00 1,000,000.00 2024-9-18 2024-11-15 不高于获得
资金的实际
47,500.00 47,500.00 2024-9-18 2024-11-21 成本
1,000,000.00 1,000,000.00 2024-9-18 2024-12-23
625,000.00 625,000.00 2024-9-18 2025-1-6
1,000,000.00 1,000,000.00 2024-9-18 2025-1-20
860,000.00 860,000.00 2024-9-18 2025-2-17

关联方 关联 借款本金（元） 归还本金（元） 起始日 归还日 利率
关系
3,800,000.00 3,800,000.00 2024-8-29 2024-9-6 无息
3,000,000.00 3,000,000.00 2024-9-28 2024-11-4 无息
1,000,000.00 1,000,000.00 2024-9-30 2024-11-13 无息
宋海农
25,000.00 2024-6-20 2024-10-17 无息
高管 300,000.00 199,999.00 2024-6-20 2024-11-11 无息
75,001.00 2024-6-20 2024-11-12 无息
陈国宁 200,000.00 0.00 2024-7-4 - 无息
周永信 350,000.00 0.00 2024-7-4 - 无息
乐观永 200,000.00 200,000.00 2024-7-4 2024-7-19 无息
北港小 关联方 30,000,000.00 0.00 2025-2-20 - 不高于获得
贷 控制的 资金的实际
企业 34,000,000.00 0.00 2025-2-20 - 成本
合计 113,750,000.00 33,532,500.00 - -
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会
第二十一次会议，对上述关联交易进行了补充确认，关联董事已回避表决。公司 独立董事专门会议对该事项进行审议，并发表了同意的独立意见。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易需提 交公司股东会审议，与该事项有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，无须 经有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）王双飞
姓名 王双飞
住所 南宁市西乡塘区******
与公司的关联关系 公司持股 5%以上股东
是否为失信被执行人 否
（二）宋海农
姓名 宋海农

住所 南宁市西乡塘区******
与公司的关联关系 公司经理
是否为失信被执行人 否
（三）陈国宁
姓名 陈国宁
住所 南宁市西乡塘区******
与公司的关联关系 公司副经理
是否为失信被执行人 否
（四）周永信
姓名 周永信
住所 南宁市青秀区******
与公司的关联关系 公司副经理
是否为失信被执行人 否
（五）乐观永
姓名 乐观永
住所 武汉市洪山区******
与公司的关联关系 公司副经理
是否为失信被执行人 否
（六）黄崇杏
姓名 黄崇杏
住所 南宁市西乡塘区******
与公司的关联关系 公司董事杨崎峰的配偶
是否为失信被执行人 否
（七）北港小贷
关联方名称 南宁市北港小额贷款有限公司
统一社会信用代码 914501000617123784 法定代表人 李清扬
公司类型 有限责任公司（自然人投 成立时间 2013-01-24
资或控股的法人独资）
注册资本 60,000 万元

住 所 中国（广西）自由贸易试验区南宁片区体强路 12 号北部湾航运中心 B
座 8 楼整层
经营范围 办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务等咨询业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开