高铁电气:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-013
中铁高铁电气装备股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 04 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备股份有限公司三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
普通股股东人数 56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 285,419,965
普通股股东所持有表决权数量 285,419,965
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.8510
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.8510
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张厂育先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书王舒平出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 285,002,512 99.8537 417,453 0.1463 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 285,002,512 99.8537 417,453 0.1463 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 285,002,512 99.8537 408,303 0.1430 9,150 0.0033
4、 议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 285,238,662 99.9364 78,703 0.0275 102,600 0.0361
5、 议案名称：关于公司 2024 年财务决算报告及财务审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 285,238,662 99.9364 78,703 0.0275 102,600 0.0361
6、 议案名称：关于公司 2025 年财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 284,902,512 99.8187 417,453 0.1462 100,000 0.0351
7、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 284,902,512 99.8187 417,453 0.1462 100,000 0.0351
8、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 284,902,512 99.8187 408,303 0.1430 109,150 0.0383
9、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 3,039,599 94.1037 87,853 2.7198 102,600 3.1765
10、 议案名称：关于公司 2025 年度综合投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 284,902,512 99.8187 414,853 0.1453 102,600 0.0360
11、 议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 284,898,712 99.8173 421,253 0.1475 100,000 0.0352
12、 议案名称：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 284,898,712 99.8173 421,253 0.1475 100,000 0.0352
13、 议案名称：关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 285,338,662 99.9715 78,703 0.0275 2,600 0.0010
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于续聘 2025 3,048 94.3869 78,70 2.4365 102,6 3.1766
年度会计师事 ,749 3 00
务所的议案
7 关于公司 2024 2,712 83.9800 417,4 12.924