派能科技:2024年年度股东大会会议材料

2024 年年度股东大会
会
议
材
料
二〇二五年五月

目录

上海派能能源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 ...... 1
上海派能能源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 ...... 2
议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 ...... 5
附件：上海派能能源科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 6
议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 ...... 13
附件：上海派能能源科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 14
议案三：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 ...... 17
议案四：关于《2024 年度财务决算报告》的议案 ...... 18
附件：上海派能能源科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 ...... 19
议案五：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 22
议案六：关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案 ...... 23议案七：关于调整使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度及期限的议
案 ...... 25
议案八：关于 2024 年年度利润分配方案的议案 ...... 28
议案九：关于公司董事薪酬方案的议案 ...... 30
议案十：关于公司监事薪酬方案的议案 ...... 31
议案十一：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 ...... 32
议案十二：关于开展外汇套期保值业务的议案 ...... 33议案十三：关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 .... 35议案十四：关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 .... 36议案十五：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事
宜的议案 ...... 37议案十六：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 .... 39
听取事项：2024 年度独立董事述职报告 ...... 41
上海派能能源科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“派能科技”）《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
七、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
上海派能能源科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式：
1．现场会议时间：2025 年 5 月 6 日 14 点 00 分
2．现场会议地点：上海市浦东新区张江碧波路 699 号上海博雅酒店
3．投票方式：现场投票和网络投票相结合
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：公司董事长韦在胜先生
6．参会人员：股权登记日登记在册的股东或股东代理人、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，其他高级管理人员列席会议
7．网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
8．网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
1．参会人员签到、领取会议资料；
2．见证律师确认与会人员资格；
3．主持人宣布会议开始；
4．介绍股东大会会议须知；
5．报告出席现场会议的股东及股东代理人人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例；
6．推举本次会议计票人、监票人；
7．逐项审议各项议案：
非累积投票议案
1 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案

3 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案
4 关于《2024 年度财务决算报告》的议案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
7 关于调整使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度及
期限的议案
8 关于 2024 年年度利润分配方案的议案
9 关于公司董事薪酬方案的议案
10 关于公司监事薪酬方案的议案
11.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
11.01 关于2025年度与湖北融通高科先进材料集团股份有限公司的日常关联
交易预计的议案
11.02 关于2025年度与深圳中兴新材技术股份有限公司及其子公司的日常关
联交易预计的议案
11.03 关于2025年度与深圳市中兴新力精密机电技术有限公司及其子公司的
日常关联交易预计的议案
11.04 关于2025年度与中兴通讯股份有限公司及其子公司的日常关联交易预
计的议案
11.05 关于 2025 年度与中兴新通讯有限公司的日常关联交易预计的议案
11.06 关于2025年度与深圳新视智科技术有限公司的日常关联交易预计的议
案
12 关于开展外汇套期保值业务的议案
13 关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
14 关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相
关事宜的议案
16 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
此次股东大会还需听取《2024 年度独立董事述职报告》
8.股东及股东代理人发言及提问；
9．与会股东或股东代理人进行讨论并现场投票表决；
10．统计现场表决结果；
11．休会，等待接收网络投票结果；
12．网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；
13．见证律师确认总表决结果，宣读法律意见书；
14．签署会议文件；
15．主持人宣布会议结束。
议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案各位股东及股东代理人：
2024 年度，上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“派能科技”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海派能能源科技股份有限公司章程》《上海派能能源科技股份有限公司董事会议事规则》等规定及工作要求，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。公司董事会根据相关法律、法规关于公司治理以及信息披露的相关要求，编制了《上海派能能源科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见附件《2024 年度董事会工作报告》。
现提请公司 2024 年年度股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。
上海派能能源科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 6 日
附件：上海派能能源科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“派能科技”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海派能能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《公司董事会议事规则》等规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。
现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年度公司主要经营情况
2024 年，全球能源行业在多重变量冲击下进入深度变革期，全球储能市场在“双碳”目标驱动下，既迎来结构性机遇，亦面临周期性阵痛。地缘政治博弈加剧、市场需求阶段性分化，叠加行业产能阶段性过剩，储能产业链承受较大压力。
2024 年度，公司实现营业总收入 200,479.30 万元，同比减少 39.24%；归属
母公司净利润 4,110.73 万元，同比减少 92.03%；2024 年期末公司资产总额1,166,278.92 万元，同比减少 3.86%；归属于母公司所有者权益 917,490.58 万元，同比减少 3.66%。
2024 年度，公司产品销售量 1.52GWh，同比减少 18.90%，主要系受全球经
济形势复杂多变及行业竞争格局加剧的双重影响，叠加下游企业持续的去库存策略，导致报告期内公司销量同比下降。
二、公司董事会运作情况
（一）董事会召开会议及审议决议情况
2024 年，公司共召开了 10 次董事会会议，公司董事会严格遵守《公司法》
《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定及要求，对公司的相关事项进行了决策，程序规范，具体情况如下：

序号 召开时间 会议名称 审议通过议案
2024 年 1 月第三届董事会第 1.《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1 19 日 十四次会议 2.《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进
行现金管理的议案》
2 2024 年 2 月第三届董事会第 1.《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的
19 日 十五次会议 议案》