视声智能:第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-015
广州视声智能股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。-
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长朱湘军先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事蔡念因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

审议公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）
披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）、《2024 年年度报告摘要》 （公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司董事会就公司 2024 年度的董事会运行、公司治理情况及 2025 年度董
事会的工作规划等内容进行审议。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司总经理代表管理层总结公司 2024 年度经营情况，并对 2025 年度工作计划进行规划与展望。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律 法规，公司独立董事根据 2024 年度工作情况编制独立董事述职报告。
议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）
披露的《2024 年度独立董事述职报告（何凯）》（公告编号：2025-024）、《2024 年度独立董事述职报告（蔡念）》（公告编号：2025-025）及《2024 年度独立董 事述职报告（宋庆云）》（公告编号：2025-026）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报 告》，并由公司董事会对此进行评估出具《董事会关于独立董事独立性自查情 况的专项报告》。
议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025- 023）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》
1.议案内容：
公司董事会对董事会审计委员会 2024 年度履职汇报情况进行审议。
议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（公告编号：2025-027）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案已经公司第三届董事会审计委员会会议审议通过
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，审议《2024 年度财
务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司<2024 年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：
董事会根据公司战略发展目标，在保证公司健康、稳定、持续发展的前提 下，提出本次权益分派预案：公司目前总股本为 70,953,400 股，以未分配利
润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。
露的《2024 年度权益分派预案》（公告编号：2025-018）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
董事会就募集资金使用管理情况，审议《2024 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
开源证券股份有限公司对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具了核查报告。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了鉴定报告。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要
求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司编制了《2024 年度内部控制自 我评价报告》。
议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司<内部控制审计报告>的议案》
1.议案内容：
公司 2024 年度的财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了公司《内部控制审计报告》。上述财务报表及审计报告真实反映了公 司 2024 年度经营情况。
议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《内部控制审计报告》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
公司董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024 年度
审计报告》进行审议。
议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审
计机构。
议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
1.议案内容：
公司董事会对《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》进行审议。
议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-028）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相 关规定和要求，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况进行报 告。
议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情