科伦药业:独立董事2024年度述职报告(任世驰)

四川科伦药业股份有限公司独立董事
2024年度述职报告
本人作为四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024
年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司
独立董事管理办法》等有关法律法规的规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》
等公司相关规定及要求，忠实、勤勉、认真地履行了独立董事的职责，积极发挥独
立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。
现就本人2024年度履职情况报告如下：
一、基本情况
本人任世驰，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，中国会计学会高级会员，
西南财经大学会计学院教授，博士生导师，管理学(会计学)博士，工商管理(会计学)
博士后。主要从事会计理论与企业会计准则、企业业绩评价与激励、企业金融化等
方面的研究，在《会计研究》、《经济学动态》、《中国软科学》、《经济学家》、
《财经科学》等权威和核心刊物发表论文近40篇；主持国家社科基金、教育部人文
社科基金、财政部一般项目等各类科研项目多项。2021年6月起任公司独立董事。
二、年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会工作情况
作为独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的9次董事会，认真审
议董事会会议共67项议案，未授权委托其他独立董事出席董事会会议。本人认为：
公司董事会的召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批
程序，会议作出的决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以
客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决权，对任职期间董事会各项议案及
公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。履职期
间，本人出席董事会会议、股东大会会议的具体情况如下：
2024 年度应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 是否连续两 出席股东大
董事姓名 参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 次未亲自参 会次数
加董事会会

次数 次数 议
任世驰 9 0 9 0 0 否 2
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、本人作为第七届和第八届董事会审计委员会主任委员、ESG委员会委员、薪
酬与考核委员会委员（2024年5月20日前为主任委员），第七届董事会提名委员会委
员、战略委员会委员，2024年度履职情况如下：
委员 召开 召开 其他履行职责的
会名 会议 日期 会议内容 提出的重要意见和建议 情况
称 次数
2024
年 01 1、与年审注册会计师就 2023 年度 同意 不适用
月 03 审计工作安排进行了沟通。
日
2024 听取公司内部审
年 02 1、审议 2023 年度内部审计工作报 计 部 门 工 作 汇
月 06 告。 同意 报，对公司内部
日 审计部门的工作
进行了指导。
1、审议关于 2023 年年度报告及其
摘要的议案；2、审议关于 2023 年
度财务决算报告的议案；3、审议关
于2023年度内部控制自我评价报告
2024 的议案；4、审议关于会计师事务所 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监 听取公司内部审
年 04 2023 年度履职情况的评估报告暨审 管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董 计 部 门 工 作 汇
月 19 计委员会对会计师事务所履行监督 事会审计委员会实施细则》开展工作，勤勉尽责， 报，对公司内部
日 职责情况的报告；5、审议关于续聘 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 审计部门的工作
审 计 2024 年度会计师事务所的议案；6、 进行了指导。
委 员 审议关于2024年第一季度报告的议
会 8 案；7、审议内部审计工作报告；8、
听取年审注册会计师对2023年度审
计工作情况的汇报。
2024 1、审议关于聘任公司财务总监的议 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监
年 05 案；2、审议关于聘任公司内部审计 管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董 不适用
月 20 负责人议案。 事会审计委员会实施细则》开展工作，勤勉尽责，
日 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
1、审议关于公司 2024 年半年度报 听取公司内部审
2024 告及摘要的议案；2、审议关于 2024 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监 计 部 门 工 作 汇
年 08 年半年度募集资金存放与使用情况 管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董 报，对公司内部
月 23 的专项报告的议案；3、审议关于 事会审计委员会实施细则》开展工作，勤勉尽责， 审计部门的工作
日 2024 年半年度内部审计工作报告的 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 进行了指导。
议案。
2024 1、审议关于公司 2024 年第三季度 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监 听取公司内部审
年 10 报告的议案；2、审议关于 2024 年 管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董 计 部 门 工 作 汇
月 24 第三季度内部审计工作报告的议 事会审计委员会实施细则》开展工作，勤勉尽责， 报，对公司内部
日 案。 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 审计部门的工作
进行了指导。
2024 1、与年审注册会计师就 2024 年度 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监 不适用
年 12 审计工作安排进行了沟通。 管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董

月 16 事会审计委员会实施细则》开展工作，勤勉尽责，
日 经过充分沟通讨论，一致通过该议案。
2024 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监 听取公司内部审
年 12 1、与 2025 年度内部审计工作计划 管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董 计 部 门 工 作 汇
月 26 进行了沟通。 事会审计委员会实施细则》开展工作，勤勉尽责， 报，对公司内部
日 经过充分沟通讨论，一致通过该议案。 审计部门的工作
进行了指导。
2024 1、审议关于 2023 年环境、社会及 公司编制的《2023 年环境、社会及治理报告》符
ESG 委 1 年 04 治理报告的议案；2、审议关于 ESG 合《公司法》等相关要求；公司制定 ESG 战略有 不适用
员会 月 19 战略的议案。 助于实现可持续发展目标，一致通过