拓普集团:拓普集团关于确认2024年度关联交易暨预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-041
宁波拓普集团股份有限公司
关于确认 2024 年度关联交易暨预计 2025 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
2025 年度日常关联交易预计发生额占公司 2024 年度经审计净资产比例
为 1.80%，未影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易履行的审议程序
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开
了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度关联交易事项的议案》、《关于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》。本议案已经公司独立董事专门会议提前审议，以全票（三票）通过的表决结果同意提交公司董事会审议。董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避（关联董事邬建树先生、邬好年先生、吴伟锋先生回避表决）的表决结果通过了上述议案。上述议案需提交公司股东大会审议，关联股东邬建树先生、邬好年先生及其一致行动人将在股东大会上对上述议案回避表决。
二、2024 年度日常关联交易预计及实际执行情况
公司已于 2024 年 6 月 5 日召开的 2023 年年度股东大会上通过了《关于预测
2024 年度日常关联交易事项的议案》。该议案批准了 2024 年度公司与关联方预计发生的日常关联交易额度。现对 2024 年度的关联交易情况做出如下确认、说明：

关联方 采购商品/ 2024年度 2024年度 差异（元）
接受劳务情况 预测发生额（元） 实际发生额（元）
宁海县锦新包装有限公司 材料 20,000,000.00 17,139,923.08 2,860,076.92
宁波拓普电器有限公司 材料 700,000.00 625,413.19 74,586.81
宁海县中昊塑料制品有限公司 材料 32,000,000.00 30,470,694.18 1,529,305.82
宁海县西店清清塑料厂 材料 7,000,000.00 7,919,514.41 -919,514.41
宁波博格思拓普汽车部件有限公司 材料 5,000,000.00 569,441.83 4,430,558.17
宁波高悦智能科技有限公司 设备 120,000,000.00 121,657,689.25 -1,657,689.25
宁波高悦电机技术有限公司 材料、劳务等 85,000,000.00 81,355,664.61 3,644,335.39
高悦电气（宁波）有限公司 水电费 6,000,000.00 5,719,305.59 280,694.41
宁波高悦新能源科技有限公司 电费及服务 6,000,000.00 4,513,060.17 1,486,939.83
小计 281,700,000.00 269,970,706.31 11,729,293.69
关联方 出售商品/ 2024年度 2024年度 差异（元）
提供劳务情况 预测发生额（元） 实际发生额（元）
宁波拓普电器有限公司 商品、劳务等 6,000,000.00 4,832,633.33 1,167,366.67
宁波博格思拓普汽车部件有限公司 商品、劳务等 20,000,000.00 22,874,395.34 -2,874,395.34
宁波高悦电机技术有限公司 商品 4,000,000.00 1,338,213.40 2,661,786.60
小计 30,000,000.00 29,045,242.07 954,757.93
关联方 其他 2024年度 2024年度 差异（元）
预测发生额（元） 实际发生额（元）
宁波博格思拓普汽车部件有限公司 房屋租赁 200,000.00 0.00 200,000.00
宁波高悦电机技术有限公司 房屋租赁 216,000.00 198,165.14 17,834.86
宁波高悦智能科技有限公司 房屋租赁 400,000.00 308,715.60 91,284.40
高悦电气（宁波）有限公司 房屋租赁 3,500,000.00 3,129,489.91 370,510.09
小计 4,316,000.00 3,636,370.65 679,629.35
关联交易 总计 316,016,000.00 302,652,319.03 13,363,680.97
公司 2024 年度日常关联交易实际发生金额未超出预计总额，且误差较小，在可接受范围内。主要原因是公司管理层充分考虑了
2024 年度的订单、实际生产经营需求，预估相对较准。
三、2025 年度日常关联交易预计情况
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常
关联交易事项的议案》，该议案预计了公司 2025 年度与关联方发生的日常关联交易情况，详情如下：
关联方 采购商品/ 2025 年度 占同类业务比例 本年年初至披露日与关联人累计 上年实际发生金额 占同类业务比例
接受劳务 预计发生额（元） （%） 已发生的交易金额（元） （元） （％）
宁海县锦新包装有限公司 材料 20,000,000.00 0.10% 3,592,205.93 17,139,923.08 0.11%
宁波拓普电器有限公司 材料 700,000.00 0.00% 111,359.28 625,413.19 0.00%
宁海县中昊塑料制品有限公司 材料 32,000,000.00 0.16% 3,321,023.14 30,470,694.18 0.19%
宁海县西店清清塑料厂 材料 8,000,000.00 0.04% 1