青龙管业:2024年度董事会工作报告

青龙管业集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规则和《青龙管业集团股份有限公司章程》等有关规定和要求，本着维护公司、全体股东合法权益的原则和恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，确保董事会科学决策、规范高效运作，促进公司平稳、健康的持续发展。具体如下：
一、报告期内公司经营情况概述
报告期内，管道业务新签合同金额 32.4 亿元，同比增长 0.78%，其中混凝土管道 21.8
亿元、塑料管材 8.5 亿元、复合钢管 2.1 亿元；结转至以后报告期执行的合同金额为 28.5 亿
元，同比增长 26.93%，其中混凝土管道 22.1 亿元、塑料管材 2.5 亿元、复合钢管 4.0 亿元。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 4,538,299,072.11 元，同比增加 5.42%；归属
于母公司股东权益 2,468,042,832.51 元，同比增加 8.56%。
报 告 期 实 现 营 业 总 收 入 2,818,432,261.15 元 ， 同 比 增 加 36.73% ； 净 利 润
288,306,047.31 元，同比增加 546.99%；归属于上市公司股东的净利润 267,724,551.40 元，同比增加 976.43%；基本每股收益 0.81 元，同比增加 1056.00%；归属于上市公司股东扣除非经常损益的净利润 246,104,997.18 元，同比增加 5977.59%。
报告期内，公司业绩同比增长，主要原因如下：
（1）报告期内，公司所处行业的相关产品整体需求呈现出增长趋势，部分产品市场需求量放大，公司积极把握市场机遇，充分发挥自身品牌优势，积极拓展市场，推动相关产品销售额持续提升。
公司一直深耕布局的新疆市场进入快速发展期，报告期内公司在新疆新签订单达 10.58
亿元。
（2）报告期内，此前已签订待执行的合同均已步入正常履行阶段。同时，新厂区建设完成并进入达产期，西北、华北地区等大项目按计划进入集中供货阶段。因此，公司营业收入与上年同期相比实现了显著提升，规模效应显现。
（3）报告期内，公司继续加强应收款项管理工作，加大对以前年度项目回款的催收力度，信用减值损失同比大幅减少。
二、报告期内董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司共召开 6 次董事会，审议议案 28 项，其中以通讯表决方式召开 5 次、
以现场与通讯表决相结合的方式召开 1 次。会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、
议案等符合《公司法》《股票上市规则》《规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及
《公司章程》《青龙管业集团股份有限公司董事会议事规则》等的要求。具体如下：
会议届次 会议日期 会议方式 审议事项 审议结果
第 六 届 董 2024 年 2
事 会 第 十 月 5 日 通讯表决 关于以集中竞价方式回购公司股份的方案 通过
次会议
2023 年度董事会工作报告
2023 年度总经理工作报告
2023 年度财务决算报告
2024 年度财务预算报告
2023 年度利润分配预案
2023 年度内部控制自我评价报告
2023 年年度报告全文及其摘要
第 六 届 董 2024 年 4 现场与通讯 关于拟续聘会计师事务所的议案
事 会 第 十 月 8 日 表决相结合 通过
一次会议 关于向银行申请融资综合授信额度的议案
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
关于使用自有资金开展主要原材料套期保值业务
的议案
关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项
的议案
关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向
特定对象发行股票的议案
关于 2024 年中期分红安排的议案
关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案
第 六 届 董 2024 年 4 宁夏青龙管业集团股份有限公司 2024 年第一季度
事 会 第 十 月 23 日 通讯表决 报告 通过
二次会议
关于聘任公司总经理的议案
第 六 届 董 关于聘任公司董事会秘书的议案
事 会 第 十 2024 年 6 通讯表决 关于选举高健宝先生为非独立董事的议案 通过
三次会议 月 3 日
关于聘任公司审计部经理的议案
关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案
第 六 届 董 2024 年 8 2024 年半年度报告全文及其摘要
事 会 第 十 月 15 日 通讯表决 通过
四次会议 关于 2024 年半年度利润分配预案的议案

关于变更回购股份用途并注销的议案
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议
案
关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案
第 六 届 董 2024 年 10 宁夏青龙管业集团股份有限公司 2024 年第三季度
事 会 第 十 月 24 日 通讯表决 报告 通过
五次会议
（二）股东会决议执行情况
报告期内，公司以现场记名表决与网络投票相结合的方式共计召开 3 次股东会，审议议
案 14 项。公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《规范运作》和《公
司章程》规定，全体董事秉承勤勉尽职的态度，严格执行公司股东会的决议。具体如下：
会议届次 召开时间 审议议案 审议结果 投资者参 决议披露日
与比例% 期
2023 年度董事会工作报告 通过
2023 年度监事会工作报告 通过
2023 年度财务决算报告 通过
2024 年度财务预算报告 通过
2023 年度利润分配预案 通过
2023年年度 2024 年 2023 年年度报告全文及其摘要 通过 2024 年 05
股东大会 04 月 30 30.3514 月 06 日
日 关于拟续聘会计师事务所的议案 通过
关于向银行申请融资综合授信额度的议 通过
案
关于终止向不特定对象发行可转换公司 通过
债券事项的议案
关于提请股东大会授权董事会办理以简 通过
易程序向特定对象发行股票的议案
关于 2024 年中期分红安排的议案 通过
2024年第一 2024 年 关于选举高健宝先生为非独立董事的议 2024 年 06
次临时股东 06 月 19 案 通过 29.8912 月 20 日
大会 日
2024年第二 2024 年 关于变更回购股份用途并注销的议案 2024 年 09
次临时股东 09 月 02 关于变更公司注册资本及修订《公司章 通过 30.6879 月 03 日
会 日 程》的议案
（三）独立董事履职情况