亨通光电:亨通光电关于对《独立董事独立性自查情况专项报告》评估

江苏亨通光电股份有限公司
关于对《独立董事独立性自查情况专项报告》评估
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修订）等要求，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”“公司”）董事会，就公司在任独立董事蔡绍宽、任晓敏、乔久华和杨钧辉及离任独立董事褚君浩在职期间的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事蔡绍宽、任晓敏、乔久华、杨钧辉和褚君浩的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修订）中对独立董事独立性的相关要求。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十三日
江苏亨通光电股份有限公司
独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告
本人蔡绍宽，于 2021 年 5 月起任江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“上
市公司”）第八届董事会独立董事、2024 年 5 月起任公司第九届董事会独立董事，
在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。本人 2024 年度独立性自查情况如下：
序号 事项 自查结果
1 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 是□否
主要社会关系
直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上 是□否
2 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女
在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东 是□否
3 或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女
4 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 是□否
偶、父母、子女
与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 是□否
5 重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股
东、实际控制人任职的人员
为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供 是□否
6 财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务
的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的
人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
7 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员 是□否
8 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司 是□否
章程规定的不具备独立性的其他人员
如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解
释：
经自查，本人在 2024 年度不存在影响独立性的情形。
报告人：蔡绍宽
2025年4月23日
江苏亨通光电股份有限公司
独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告
本人任晓敏，于 2024 年 5 月起任江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“上
市公司”）第九届董事会独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 5 月 31 日至
2024 年 12 月 31 日。
本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。本人 2024 年度独立性自查情况如下：
序号 事项 自查结果
1 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 是□否
主要社会关系
直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上 是□否
2 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女
在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东 是□否
3 或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女
4 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 是□否
偶、父母、子女
与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 是□否
5 重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股
东、实际控制人任职的人员
为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供 是□否
6 财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务
的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的
人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
7 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员 是□否
8 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司 是□否
章程规定的不具备独立性的其他人员
如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解
释：
经自查，本人在 2024 年度不存在影响独立性的情形。
报告人：任晓敏
2025 年 4 月 23 日
江苏亨通光电股份有限公司
独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告
本人乔久华，于 2021 年 5 月起任江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“上
市公司”）第八届董事会独立董事、2024 年 5 月起任公司第九届董事会独立董事，
在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。本人 2024 年度独立性自查情况如下：
序号 事项 自查结果
1 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 是□否
主要社会关系
直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上 是□否
2 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女
在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东 是□否
3 或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女
4 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 是□否
偶、父母、子女
与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 是□否
5 重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股
东、实际控制人任职的人员
为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供 是□否
6 财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务
的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的
人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
7 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员 是□否
8 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司 是□否
章程规定的不具备独立性的其他人员
如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解
释：
经自查，本人在 2024 年度不存在影响独立性的情形。
报告人：乔久华
2025 年 4 月 23 日
江苏亨通光电股份有限公司
独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告
本人杨钧辉，于 2021 年 5 月起任江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“上
市公司”）第八届董事会独立董事、2024 年 5 月起任公司第九届董事会独立董事，
在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。本人 2024 年度独立性自查情况如下：
序号 事项 自查结果
1 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 是□否
主要社会关系
直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上 是□否
2 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女
在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东 是□否
3 或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女
4 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 是□否
偶、父母、子女
与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 是□否
5 重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股
东、实际控制人任职的人员
为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供 是□否
6 财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务
的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的
人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
7 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员 是