汇洲智能:2024年度董事会工作报告

汇洲智能技术集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，贯彻落实公司股东大会的各项决议，不断规范公司治理、推动公司发展。现将 2024 年度董事会工作汇报如下：
一、2024 年公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业总收入 93,669.33 万元，较上年同期增长 16.88%；
期末总资产为 332,744.39 万元，较上年年末减少 10.88%；归属于上市公司股东的净资产为 190,433.36 万元，较上年年末减少 16.38%；归属于上市公司股东的净利润为-37,130.79 万元，较上年同期由盈转亏。
二、2024 年董事会的日常工作情况
（一）董事会会议情况
2024 年度，公司全体董事依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规及相关制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。报告期内公司董事会共召开了 8 次会议，具体情况如下：
序 会议届次 召开日期 审议事项
号
第八届董事会第 2024 年 1 月 1、审议通过《关于继续受让淄博琏儒基金部分合伙份额暨关联交
1 五次临时会议 8 日 易的公告》
第八届董事会第 2024 年 4 月 1、审议通过《关于子公司购买股权暨关联交易的议案》
2 六次临时会议 1 日
1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
3、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
第八届董事会第 2024 年 4 月 4、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
3 七次会议 18 日 5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
6、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
7、审议通过《董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的
专项报告》
8、审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事
序 会议届次 召开日期 审议事项
号
会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
9、审议通过《关于公司 2023 年度证券投资情况的专项说明》
10、审议通过《关于使用闲置资金进行委托理财和证券投资的议
案》
11、审议通过《关于调整第八届董事会审计委员会成员的议案》
12、审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
13、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第八届董事会第 2024 年 4 月 1、审议通过《关于公司 2024 年一季度报告的议案》
4 八次会议 25 日 2、审议通过《关于子公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》
3、审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》
第八届董事会第 2024 年 8 月 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》
5 九次会议 28 日
第八届董事会第 2024 年 9 月 1、审议通过《关于与专业投资机构合作暨关联交易的议案》
6 十次临时会议 25 日
1、审议通过《2024 年第三季度报告》
2、审议通过《关于继续接受财务资助暨关联交易的议案》
第八届董事会第 2024 年 10 3、审议通过《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
7 十一次会议 月 29 日 4、审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
5、审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事候选人的议
案》
6、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第八届董事会第 2024 年 11 1、审议通过《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划
8 十二次临时会议 月 15 日 预留授予部分股票期权的议案》
（二）股东大会会议情况
2024 年度，公司共召开 2 次股东大会。公司股东大会的召集和召开程序符
合法律法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效；公司董事会严格执行了各项股东大会决议。具体情况如下：
序 会议届次 会议类型 召开日期 审议事项
号
1、审议通过《关于继续接受财务资助暨关联
交易议案》
2、审议通过《关于拟续聘公司 2024 年度审计
2024 年第一次临时 临时股东 2024 年 11 月 机构的议案》
1 股东大会 大会 15 日 3、审议通过《关于补选公司第八届董事会非
独立董事的议案》
（1）非独立董事候选人孙斌
（2）非独立董事候选人苏丽

序 会议届次 会议类型 召开日期 审议事项
号
4、审议通过《关于补选公司第八届董事会独
立董事的议案》
（1）独立董事候选人夏朝恒
（2）独立董事候选人刘天保
（3）独立董事候选人胡传雨
1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘
要的议案》
2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作
报告的议案》
3、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作
报告的议案》
2023 年年度股东大 年度股东 2024年5 月10 4、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报
2 会 大会 日 告的议案》
5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方
案的议案 》
6、审议通过《关于变更注册资本及修改<公司
章程>的议案》
7、审议通过《关于子公司放弃优先购买权暨
关联交易的议案