钧崴电子:2024年度董事会工作报告

钧崴电子科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定和要求，规范开展董事会相关工作，认真履行股东大会赋予的职责，全体董事科学、审慎决策，持续规范公司治理，董事会高效运行，不断规范公司法人治理结构，保障公司健康稳定发展。现将公司 2024 年度董事会工作报告如下：
一、公司 2024 年度经营情况回顾
2024 年度公司实现营业收入 65,949.99 万元，同比增长 16.94%；实现利润总额
12,236.61 万元，同比增长 17.49%；实现净利润 10,555.23 万元，同比增长 17.39%。
在 2024 年被动元件下游行业缓慢复苏的背景下，公司始终坚守成为国际电子元器件及配套产品核心供应商的战略目标，通过深化管理改革创新全面落实战略规划。在外部市场开拓方面，重点布局新能源汽车、光伏储能等战略性新兴产业领域；在内部运营方面全面实施组织架构与业务流程再造，强化研发体系建设和人才储备机制，实现产品组合的提质升级。得益于这些举措，企业整体实现了营收与盈利的平稳增长，若干业务板块取得超出预期的市场表现。
经过多年技术沉淀与市场深耕，企业核心产品线已形成显著的品牌效应，获得行业标杆客户的高度认可。通过深化产品应用场景开发和完善产品矩阵布局，公司正持续培育新的增长动能，技术壁垒与市场地位不断巩固。作为全球电子元器件行业领军企业，公司在国际头部客户供应链中的战略地位日益凸显。随着海外大客户合作进程提速，创新产品加速导入市场窗口期，叠加国产替代政策红利的持续释放，企业正迎来多维度的价值增长机遇，综合竞争优势得到全方位提升。

二、2024 年度董事会工作情况
2024 年度，公司董事会共召开了 5 次会议，审议通过议案 30 项，涉及定期报告、
募集资金、关联交易等重要议题。具体列表如下：
序号 会议时间 会议届次 会议主要议案
1.关于 2023 年度董事会工作报告的议案；
2.关于 2023 年度独立董事述职报告的议案；
3.关于 2023 年度总经理工作报告的议案；
4.关于 2023 年度财务决算报告的议案；
5.关于 2024 年度财务预算报告的议案；
6.关于 2023 年度利润分配方案的议案；
7.关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议
案；
8.关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案；
8.1 关于董事颜睿志先生薪酬的议案；
8.2 关于董事 ANG BOON SING(翁文星)先生薪
第一届董事会 酬的议案；
1 2024/4/3 第十次会议 8.3 关于董事金昉音女士薪酬的议案；
8.4 关于董事张元杰先生薪酬的议案；
8.5 关于独立董事哈宁先生薪酬的议案；
8.6 关于独立董事胡旭阳先生薪酬的议案；
8.7 关于独立董事史兴松女士薪酬的议案；
9.关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的
议案；
9.1 关于高级管理人员黄强先生薪酬的议案；
9.2 关于高级管理人员张照欣先生薪酬的议
案；
10.关于聘任 2024 年度审计机构的议案；
11.关于批准报出公司 2021 年度、2022 年度及
2023 年度财务报表的议案；
12.关于确认内部控制评价报告的议案；
13.关于申请 2024 年度银行综合授信额度并接
受关联方担保的议案；
14.关于修改《钧崴电子科技股份有限公司章程
（上市草案）》的议案；
15.关于修改公司相关议事规则及制度的议案；
16.关于调整公司第一届董事会审计委员会委员
的议案；
17.关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计
的议案；
18.关于修订公司上市后三年分红回报规划的议
案；
19.关于召开 2023 年年度股东大会的议案。
1.关于延长公司首次公开发行人民币普通股股
票并在创业板上市的股东大会决议有效期的议
案；
第一届董事会 2.关于提请股东大会延长授权董事会办理首次
2 2024/8/15 公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相
第十一次会议
关事宜有效期的议案；
3.关于批准报出公司报告期财务报表的议案；
4.关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案。
第一届董事会 1.关于批准报出公司报告期经审计财务报表的
3 2024/9/11 议案；
第十二次会议
2.关于确认内部控制审核报告的议案。
第一届董事会 1.关于公司高级管理人员、核心员工拟设立专
4 2024/9/14 第十三次会议 项资产管理计划参与战略配售的议案；

2.关于豁免第一届董事会第十三次会议提前通
知期限的议案。
1.关于批准报出公司报告期财务报表的议案；
第一届董事会 2.关于设立募集资金专项账户并签署募集资金
5 2024/11/8 第十四次会议 监管协议的议案；
3.关于聘任公司内审部负责人的议案。
上述会议中，议案均获得通过，未出现董事提出反对或弃权的情形。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均符合法定程序。
公司全体董事依据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定开展工作，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按时出席董事会和列席股东大会，勤勉履行自身职责。
三、董事会对股东（大）会决议的执行情况
序号 会议时间 会议届次 会议主要议案
1.关于 2023 年度董事会工作报告的议案；
2.关于 2023 年度独立董事述职报告的议
案；
3.关于 2023 年度监事会工作报告的议案；
4.关于 2023 年度财务决算报告的议案；
5.关于 2024 年度财务预算报告的议案；
2023 年年度股 6.关于 2023 年度利润分配方案的议案；
1 2024/4/23 东大会 7.关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议
案；
7.1 关于董事颜睿志先生薪酬的议案；
7.2 关于董事 ANG BOON SING(翁文星)先