浩物股份:监事会决议公告

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-29 号
四川浩物机电股份有限公司
十届二次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）十届二次监事会会议
通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日
以现场（地址：成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单
元 9 楼成都分公司会议室）与通讯会议相结合的方式召开。会议由监事会主席王利力先生主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人，占公司监事总数的100%，其中，监事会主席王利力先生、职工代表监事陈晓华女士、职工代表监事赵革先生以通讯方式参加会议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议《二〇二四年度监事会工作报告》
2024 年，公司监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，以维护公司及全体股东利益为出发点，恪尽职守、勤勉尽责。公司监事会成员通过参加董事会及股东大会等重要会议，对公司经营活动、财务状况、重大事项以及董事、高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《二〇二四年度监事会工作报告》。
二、审议《二〇二四年度财务决算报告》
监事会认为公司《二〇二四年度财务决算报告》真实、充分地反映了公司的财务状况以及经营成果。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议《二〇二四年度利润分配预案》
监事会对公司 2024 年度利润分配预案进行了审议，认为董事会做出的2024 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的决定符合公司现状，适应公司长远发展的需要。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议《二〇二四年度内部控制评价报告》
监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》及证券监管机构对内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节的内部控制体系。健全的内部控制组织机构和完善的规章制度，保证了公司内部控制活动有效运行。公司《二〇二四年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议《二〇二四年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司二〇二四年度报告及其摘要的程序符合法律法规、规范性文件和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议《二〇二五年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司二〇二五年第一季度报告的程序符合法律法规、规范性文件和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：十届二次监事会会议决议。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
监 事 会
二〇二五年四月二十五日