华灿光电:第六届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2025-026
京东方华灿光电股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通
知于 2025 年 4 月 17 日以电话、邮件方式向全体监事送达。
2、本次监事会于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监
事会主席俞信华先生主持。
3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、备查文件
1、第六届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
京东方华灿光电股份有限公司监事会
二零二五年四月二十四日