汉朔科技:监事会决议公告

证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-006
汉朔科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2025
年 4 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 4
月 13 日通过书面方式送达。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会
议由监事会主席赵建国先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司＜2024 年年度报告＞全文及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会对《2024 年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司＜2024 年度监事会工作报告＞的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为总结公司监事会 2024 年度的工作情况，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司＜2024 年度财务决算报告＞的议案》
经审议，监事会认为：《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司＜2024 年度内部控制评价报告＞的议案》
经审议，监事会认为：公司按照《公司法》《证券法》以及深圳证券交易所创业板上市公司的有关规定，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，建立了较为完善的内部控制体系。内部控制体系的有效运行，保证了公司各项业务活动的有序开展，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
经审议，监事会认为：本次募集资金置换事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
经审议，监事会认为：公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关人员购买董责险，有利于完善公司风险管理体系，促进董监高充分履职。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于购买董监高责任险的公告》。
表决结果：本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》
公司监事按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另外就监事职务在公司领取监事薪酬。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬和津贴方案的公告》。
表决结果：本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过
程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易的预计是公司业务正常发展的需要，公司 2025 年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2025 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
11、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
经审议，监事会认为：公司控股股东北京汉朔科技有限公司为公司及子公司申请综合授信提供连带责任担保，解决了公司及子公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司及子公司的发展，且担保免于支付担保费用，符合公司及子公司和全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
经审议，监事会认为，2025 年度公司对子公司提供担保额度预计事项符合公司实际经营情况，是为满足下属子公司日常经营和生产经营需要。本次提供担
保的对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审议，监事会认为，公司及全资子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司在不影响正常生产经营的前提下使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效益，增加公司收益。本事项不存在损害公司及股东权益的行为，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会对《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年一季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
汉朔科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 25 日