渝三峡Ａ:2024年度董事会工作报告

重庆三峡油漆股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会各项决议，严格依法履行董事会职责，不断规范公司运作，提升公司治理水平，及时、完整、真实、准确地履行了信息披露义务，较好地完成了2024 度董事会工作任务。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
报告期内，公司实现营业收入 3.50 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润436.69万元，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为883.24万元，
实现每股收益 0.01 元/股，扣除非经常性损益每股收益 0.01 元/股。截至 2024 年 12
月 31 日，公司资产总额为 15.20 亿元，所有者权益为 12.41 亿元。
二、2024 年度董事会日常履职情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年度公司董事会共召开 8 次会议，共审议 39 个议案，全部董事均出席了
历次会议，董事会的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。具体情况如下：
届次 时间 召开方式 审议议案
《关于公开挂牌转让全资子公司成都渝三峡油
第十届董事会 2024.2.5 现场会议 漆有限公司 100%股权的议案》
第六次会议 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》

届次 时间 召开方式 审议议案
《2023 年年度报告全文及摘要》
《2023 年度董事会工作报告》
《2023 年度总经理工作报告》
《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算
报告》
《2023 年度利润分配预案》
《2023 年度内部控制评价报告》
《关于确认 2023 年度公司董事薪酬的议案》
《关于确认 2023 年度公司高级管理人员薪酬的
议案》
《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续
第十届董事会 2024.4.19 现场会议 关联交易的议案》
第七次会议 《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报
告》
《关于聘请公司财务审计机构及内部控制审计
机构的议案》
《关于向银行申请综合授信额度的议案》
《2023 年度总法律顾问述职报告》
《关于修订〈公司章程〉的议案》
《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关
于修订部分公司制度的议案》
《2023 年度社会责任报告》
《2024 年第一季度报告》
《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
《关于张伟林不再担任公司董事长的议案》
第十届董事会 2024.7.29 通讯方式 《关于补选公司非独立董事的议案》
第八次会议 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议
案》
第十届董事会 《关于选举公司董事长的议案》
第九次会议 2024.8.14 现场会议 《关于补选部分董事会专门委员会成员的议
案》
第十届董事会 《2024 年半年度报告及摘要》
第十次会议 2024.8.26 现场会议 《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险
持续评估报告的议案》
《2024 年第三季度报告》
第十届董事会 2024.10.2 《关于组织架构优化调整的议案》
第十一次会议 8 通讯方式 《关于注销全资子公司的议案》
《关于出售重庆两江新区化医小额贷款有限公
司 10%股权暨关联交易的议案》
第十届董事会 现场与通 《关于全资子公司之间吸收合并的议案》
第十二次会议 2024.11.4 讯相结合 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
《关于聘任公司总法律顾问的议案》

届次 时间 召开方式 审议议案
《关于董事会战略与风险管理委员会更名的议
案》
第十届董事会 2024.12.3 现场与通 《关于修订董事会战略与 ESG 委员会工作细则
第十三次会议 0 讯相结合 的议案》
《关于成立数字与信息中心的议案》
《关于成立品质管理部的议案》
上述董事会审议议案与相关会议决议公告均已按照相关法律法规的规定在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。
（二）报告期内董事会召集股东大会的召开情况
2024 年度董事会召集召开 3 次股东大会会议，共审议 14 个议案，会议的通
知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。具体情况如下：
届次 召开时间 召开方 审议议案
式
2024 年第一 现场会 《关于公开挂牌转让全资子公司成都渝三
次临时股东 2024 年 2 月 21 日 议 峡油漆有限公司 100%股权的议案》
大会
《2023 年年度报告全文及摘要》
《2023 年度董事会工作报告》
《2023 年度监事会工作报告》
《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财
务预算报告》
《2023 年度利润分配预案》
《关于确认 2023 年度公司董事薪酬的议
2023 年年度 2024 年 5 月 16 日 现场会 案》
股东大会 议 《关于确认 2023 年度公司监事薪酬的议
案》
《关于与重庆化医控股集团财务有限公司
持续关联交易的议案》《关于聘请公司财
务审计机构和内部控制审计机构的议案》
《关于修订〈公司章程〉的议案》
《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
2024 年第二 现场会
次临时股东 2024 年 8 月 14 日 议 《关于补选公司非独立董事的议案》
大会
三、报告期内董事会下属专门委员会的履职情况
2024 年度公司董事会各专门委员会勤勉尽职，根据相关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定开展了工作，为公司规范运作，稳健发展提
供了强