新天药业:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-023
贵阳新天药业股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日分别
召开了第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十一次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。为保证公司（含子公司，下同）正常开展生产经营活动、继续拓展公司及子公司对外技术服务业务、充分挖掘公司产品的市场潜力提高产品知名度，公司预计 2025年度将与关联方贵阳臣功新天商业物业管理有限公司（以下简称“臣功商业”）发生水、电和物业管理等日常关联交易事项；与关联方上海锦竺信息科技有限公司（以下简称“锦竺科技”）发生软件开发、营销服务等日常关联交易事项；与关联方广州市优医健康药业连锁有限公司（锦竺科技的全资子公司，以下简称“优医健康”）发生药品销售等日常关联交易事项；公司全资子公司上海硕方医药科技有限公司（以下简称“硕方医药”）预计与关联方上海汇伦医药股份有限公司（以下简称“汇伦医药”）发生产品销售、检测技术服务等日常关联交易事项。
根据 2024 年度公司日常关联交易的实际发生情况及公司与臣功商业、锦竺科技及其全资子公司优医健康和硕方医药与汇伦医药达成的初步意向，预计2025 年度将发生水、电和物业管理的日常关联交易金额约 25 万元，软件开发、营销服务等日常关联交易金额约 400 万元，技术服务等日常关联交易金额约 25万元；产品销售、检测技术服务等日常关联交易金额约 150 万元，药品销售等日常关联交易金额约 200 万元。
公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事董大伦先生、王金华先生、
王光平先生、王文意先生、季维嘉女士均进行了回避；本次 2025 年度日常关联 交易预计事项已经公司第七届董事会第四次独立董事专门会议审议，并发表了审 核意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本 次关联交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额
合同签订金
关联交易类 关联交易 上年发生金
关联人 关联交易内容 额或预计金
别 定价原则 额（万元）
额（万元）
臣功商业 水、电、物业管理 市场定价 25.00 10.89
接受关联人 锦竺科技 软件开发、营销服务 市场定价 400.00 95.50
提供的劳务 汇伦医药 技术服务 市场定价 25.00 53.84
小计 — — 450.00 160.23
产品销售、检测技术
汇伦医药 市场定价 150.00 1.40
向关联人提 服务
供商品、劳务 优医健康 药品销售 市场定价 200.00 -1.84
小计 — — 350.00 -0.44
（三）2024 年度日常关联交易实际发生情况
实际发生 实际发生
实际发
关联交 关联 关联交 预计金额 额占同类 额与预计
生金额 披露日期及索引
易类别 人 易内容 （万元） 业务比例 金额差异
（万元）
（％） （%）
臣功 水/电/ 详见公司指定信
10.89 11.00 0.57% -1.00%
商业 物业费 息披露媒体巨潮
接受关
锦竺 软件开 资讯网
联人提 95.50 300.00 26.93% -68.17%
科技 发 （http://www.cni
供劳务
汇伦 技术服 nfo.com.cn）于
53.84 40.00 4.47% 34.60% 2024 年 4 月 12
医药 务

小计 - 160.23 351.00 -54.35% 日发布的《关于
汇伦 检测技 2024 年度日常
向关联 1.40 2.00 100.00% -30.00% 关联交易预计的
医药 术服务
人提供 公告》（公告编
优医 药品销
商品、 -1.84 200.00 0.00% -100.92% 号：2024-042）。
健康 售
劳务
小计 - -0.44 202.00 - -100.22%
注：1、公司向优医健康提供商品因发生退货情形，而导致 2024 年发生金额为负数。
2、公司 2024 年度日常关联交易实际发生额为 159.79 万元，预计金额为 553.00 万元，
实际发生额与预计金额差异 71.10%。经核查，日常交易实际发生金额与预计金额存在较大 差异的主要原因是公司委托关联方实施软件开发及向关联方销售药品业务的减少所致，属于 正常经营行为。
二、关联人介绍和关联关系
（一）臣功商业
1、臣功商业基本情况
名称：贵阳臣功新天商业物业管理有限公司
法定代表人：何建华
注册资本：50 万元
住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 164 号附 9 号臣功新天地沿街商业
街沿街商业幢 1 层 01 号
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国 务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营； 法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（商 业经营管理服务，商业顾问咨询服务，代理招商，物业服务，房屋中介服务，广 告设计发布，家政服务，停车服务，洗车服务、机动车修理及维护。销售：五金 交电、服装服饰、文体用品、百货。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后 方可经营）
2、关联关系
臣功商业是贵阳臣功房地产开发股份有限公司（以下简称“臣功房开”）的 全资子公司，公司副董事长王金华先生、监事靳如珍女士均在臣功房开中担任董
事，因此臣功房开是公司的关联法人，臣功商业亦属于公司的关联法人，公司与臣功商业的交易构成关联交易。公司董事王金华先生为该关联交易事项的关联董事；公司监事靳如珍女士为该关联交易的关联监事。
3、履约能力分析
关联人臣功商业经营状况稳定良好，具有履约能力。
（二）锦竺科技
1、锦竺科技基本情况
名称：上海锦竺信息科技有限公司
法定代表人：董竹
注册资本：4,754.75 万元
住所：上海市黄浦区北京东路 390-408 号全幢 5 层 533 室
经营范围：许可项目：食品销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；药品互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修；广告制作；广告设计、代理；广告发布；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化妆品零售；化妆品批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；电子产品销售；第一类医疗器械销售；通信设备销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家具销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；灯具销售；卫生洁具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、关联关系
锦竺科技是公司实际控制人、董事长、总经理董大伦先生之子董竹先生持股并任法定代表人、执行董事职务的企业，为公司关联法人，公司与锦竺科技的交易构成关联交易。公司董事长董大伦先生为该关联交易事项的关联董事。
3、履约能力分析
关联人锦竺科技经营状况稳定良好，具有履约能力。
（三）汇伦医药

1、汇伦医药基本情况
名称：上海汇伦医药股份有限公司
法定代表人：董大伦
注册资本：39,517.973 万元
住所：上海市闵行区元江路 525 号 5 幢 10 层
经营范围：许可项目：药品委托生产；药品进出口；药品批发；药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术进出口；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展