鸿远电子:鸿远电子第三届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-020
北京元六鸿远电子科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2025年4月22日以电子邮件等方式向全体监事及相关参会人
员发出。公司于 2025 年 4 月 25 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药
产业基地天贵街 1 号公司第一会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席陈天畏女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
经认真审议，本次会议通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
公司监事会对董事会编制的《2025 年第一季度报告》进行了审核，发表了书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、《2025 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2025 年第一季度的财务状况和经营结果。

3、截至监事会决议出具之日，未发现参与《2025 年第一季度报告》的编制、审议人员有违反保密规定的行为。
4、未发现其他违反相关规定的行为发生。
具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提资产减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会
2025 年 4 月 26 日