京能电力:北京京能电力股份有限公司独立董事赵洁2024年度述职报告

北京京能电力股份有限公司独立董事
赵洁 2024 年度述职报告
本人作为北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”或“京能电力”）第七届及第八届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《北京京能电力股份有限公司公司章程》等相关规定，在 2024 年的工作中勤勉尽责、恪尽职守地履行独立董事各项职责，充分发挥独立董事的独立作用，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对有关重大事项发表了独立、客观地发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东利益。确保董事会决策的公平、有效。
同时，本人积极与公司管理层及相关部门沟通，主动了解公司生产经营情况，在本人的专业领域为公司提供专业意见建议。现将本人在 2024 年履行职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
赵洁，女，1956 年 9 月出生，中共党员，大学本科，教授级高
级工程师、注册咨询工程师、注册电气工程师。历任华北电力设计院助理工程师、副科长、副处长、设总、副总、副院长，电力规划设计总院副院长、院长，中国电力工程顾问集团公司副总经理，北京京能热电股份有限公司独立董事，国电华北电力设计院工程有限公司董事长，大唐国际发电股份有限公司独立董事，中国能源建设集团公司、中国能源建设股份公司党委常委、副总经理，现已退休。
二、独立董事独立性情况说明
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号-规范运作》等相关规定，作为京能电力的独立董事，本人已按照相关规定，完成 2024 年度独立董事独立性情况年度自查。并已将自查情况递交公司董事会。本人未在京能电力担任除独立董事、专门委员会委员以外的任何职务，未在
公司股东单位任职，不存在影响独立性的情况。
三、独立董事年度履职概况
2024 年，本人积极参加公司会议，本着勤勉、尽责的态度，充分发挥自身专业所长，对公司审议事项发表客观、公正的独立意见。本人持续关注公司生产经营、财务管理和内部控制等制度的完善及执行情况。历次董事会前认真审议会议材料、对有疑问和不清楚的内容及时与公司管理层沟通，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。主动关注监管部门、市场机构、媒体和社会公众对公司的评价，切实维护中小股东的合法权益。
（一）出席董事会、股东大会及行使独立董事职权情况
2024 年，京能电力共召开 3 次股东大会，10 次董事会。本人按
照独立董事职责就本年度 10 次董事会相关事项发表了同意的独立董事意见。具体年度履职情况如下：
参加董事会情况 参加股东大
会情况
董事 本年应 以通
姓名 参加董 亲自 讯方 委托 缺席 是否连续两 出席股东大
事会次 出席 式参 出席 次数 次未亲自参 会的次数
数 次数 加次 次数 加会议
数
赵洁 10 10 5 0 0 否 2
（二）参与董事会专门委员会情况
本人在公司薪酬与考核委员会担任主任委员，并在战略投资与ESG 委员会担任委员。具体履职情况如下：
1.薪酬与考核委员会履职情况
召开日期 会议内容 重要意见和建议
2024 年 4 薪酬与考核委员会对公司董事、 本人对公司董事、监事和高级管理人员薪酬
月 22 日 监事和高级管理人员及职工薪 进行了审核，认为:公司在 2023 年年报中披
酬的审核意见 露的高级管理人员与独立董事所得薪酬是
严格按照公司制定的年薪管理办法与股东
大会决议进行考核、兑现的，年度报告中披
露的薪酬数额与实际发放情况相符。经审阅
《关于审议公司 2023 年度职工工资总额的
议案》本人认为：北京京能电力股份有限公
司根据北京市国资委关于全面落实企业董
事会制订职工工资总额管理工作要求，制定

的 2023 年度企业工资总额方案合理可行。
2023 年度企业工资总额共计 154,400 万元。
同意由公司董事会审议通过后实施。
2024 年 10 关于对第八届三次董事会相关 1.公司根据《推行经理层成员任期制和契约
月 25 日 议案审核意见。审核《关于公司 化管理实施方案》、《京能电力本部经理层
本部经理层成员 2023 年度及 成员任期制与契约化业绩考核实施办法》对
2021-2023 年任期个人业绩考核 本部经理层成员 2023 年度及 2021-2023 年
责任书评价结果的议案》、《关 任期个人业绩考核责任书完成情况进行梳
于公司负责人 2023 年度预考核 理。经理层成员个人业绩完成情况详细，考
绩效年薪兑现的分配方案》、《关 核结果能够真实反映经理层个人年度实际
于公司负责人 2021-2023 年预考 情况。同意实施。2.公司根据《关于 2023
核任期激励兑现的分配方案》 年度所属二级企业综合绩效预考核结果和
企业负责人预考核绩效年薪核定的通知》
（京能人薪〔2024〕57 号），依据领导班子
成员分管业务、承担风险等情况，并结合经
营管理部 2023 年度经理层成员任期制和契
约化业绩考核得分情况，对公司负责人（经
理层成员）制定了详细合理的绩效年薪分配
方案。公司按照企业主要负责人绩效年薪预
兑现标准，根据分配系数，结合履职时间，
计算并预兑现公司负责人 2023 年度绩效年
薪。该方案能够将经理层个人绩效年薪与当
年个人工作履职情况挂钩，切实做到激励考
核的作用。同意实施。3.公司根据《关于
2021-2023 年任期二级企业综合绩效预考核
结果和企业负责人预考核任期激励核定的
通知》（京能人薪〔2024〕75 号），依据领
导班子成员分管业务、承担风险等情况，并
结合经营管理部2021-2023 年度经理层成员
任期制和契约化业绩考核得分情况，对公司
负责人（经理层成员）制定了详细合理的绩
效年薪分配方案。公司按照企业主要负责人
绩效年薪预兑现标准，根据分配系数，结合
履职 时间， 计算并 预兑现 公司负 责人
2021-2023 年度绩效年薪。该方案能够将经
理层个人绩效年薪与当年个人工作履职情
况挂钩，切实做到激励考核的作用。同意实
施。
2024 年 11 《关于审议京能电力本部经理 同意公司本部经理层成员签订 2024 年度
月 22 日 层成员任期制和契约化“三书一 （2024-2026 年）任期个人业绩考核责任书。
办法”的议案》 该责任书能够将经理层个人绩效年薪与当
年个人工作履职情况挂钩，切实做到激励考
核的作用。同意实施。
同意《京能电力本部经理层成员任期制与契

约化业绩考核实施办法》。
同意本部经理层成员岗位聘任协议书及本
部经理层成员岗位说明书。
2.战略投资与 ESG 委员会履职情况
召开日期 会议内容 重要意见和建议
2024 年 5 关于第七届董事会第 同