开滦股份:开滦能源化工股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-022
开滦能源化工股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
15 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出了召开第八届监事会第
六次会议通知和议案。会议于 2025 年 4 月 25 日下午在河北省唐山市
新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开。会议应当出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。会议由公司监事会主席董立满主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）公司关于 2025 年第一季度报告的议案
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司监事会对 2025 年第一季度报告发表如下审核意见：
1.公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和
《公司章程》等内控制度规定；
2.公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2025 年 1-3 月份的经营成果、财务状况等情况；
3.在提出本意见前，未发现参与 2025 年第一季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为；

4.监事会认为，2025 年度 1-3 月份，公司法人治理结构健全，内
部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。
《公司 2025 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（二）公司关于修订《公司经理层成员经营业绩考核办法》的议案
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司监事会
二〇二五年四月二十六日