豪悦护理:第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-028
杭州豪悦护理用品股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次
会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4
月 19 日通过邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，董事长李志彪先生主持本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成如下决议:
(一)审议通过《2025 年一季度报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司 2025 年第一季度报告》
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二)审议通过《关于注销部分回购股份的议案》
该议案尚需提交股东大会审议。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于注销部分回购股份的公告》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日