中无人机:中无人机2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2025-018
中航（成都）无人机系统股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区经一路 39 号成都成飞会议服务有限公司
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 192
普通股股东人数 192
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 192
普通股股东所持有表决权数量 477,651,366
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
70.7631
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.7631
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长张晓军先生主持。采用记名投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事张欣因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杨萍出席本次会议；公司总会计师王飞列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 477,435,944 99.9548 97,997 0.0205 117,425 0.0247
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 477,434,544 99.9546 97,397 0.0203 119,425 0.0251
3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 477,431,237 99.9539 195,830 0.0409 24,299 0.0052
4、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 477,427,309 99.9530 199,765 0.0418 24,292 0.0052
5、 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 476,118,580 99.6790 1,511,494 0.3164 21,292 0.0046
6、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 144,062,801 99.6097 539,126 0.3728 25,399 0.0176
7、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 477,443,561 99.9564 188,513 0.0394 19,292 0.0042
8、 议案名称：关于公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 477,449,061 99.9576 182,513 0.0382 19,792 0.0042
9、 议案名称：关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 477,367,067 99.9404 188,437 0.0394 95,862 0.0202
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于公司 2024
4 年度利润分配 46,856,273 99.5240 199,765 0.4243 24,292 0.0517
方案的议案
关于公司 2025
6 年度日常关联 46,515,805 98.8009 539,126 1.1451 25,399 0.0540
交易预计的议
案
关于公司《2024
7 年年度报告》及 46,872,525 99.5586 188,513 0.4004 19,292 0.0410
摘要的议案
关于公司未来
三 年
8 （2025-2027） 46,878,025 99.5702 182,513 0.3876 19,792 0.0422
股东分红回报
规划的议案
关于公司使用
9 部分超募资金 46,796,031 99.3961 188,437 0.4002 95,862 0.2037
永久补充流动
资金的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 4、6、7、8、9 对中小投资者的表决情况进行了单独计票，关联股东对议案 6 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张晨祥、温昕
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。