大智慧:关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：2025-036
上海大智慧股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 9 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601519 大智慧 2025/4/29
二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：张长虹
2. 提案程序说明
公司已于2025 年 4 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独或者
合计持有28.20%股份的股东张长虹，在2025 年 4 月 25 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东
大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

公司于 2025 年 4 月 11 日召开第五届董事会 2025 年第三次会议审议
通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，公司对 2025 年
与湘财股份有限公司及其控股公司的日常关联交易进行了预计，2025
年预计金额不超过 2000 万元。基于中国资本市场高质量发展前景和
双方未来的业务发展规划，结合公司实际情况，公司拟将 2025 年日
常关联交易预计金额调整至 1 亿元，占公司 2024 年同类业务比例为
13.13%。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披
露媒体上发布的《关于调整预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公
告编号：临 2025-035）。
三、除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 12 日公告的原股东大会
通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 5 月 9 日 13 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪华精选酒店 3 楼
萧邦厅
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 9 日
至2025 年 5 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2024 年度董事会工作报告 √
2 2024 年度监事会工作报告 √
3 2024 年年度报告全文及摘要 √
4 2024 年度财务决算报告 √
5 2024 年度利润分配预案 √
6 2024 年度独立董事述职报告 √
7 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 √
关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金
8 √
融机构申请综合授信额度的议案
9 关于调整预计 2025 年度日常关联交易的议案 √
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-8 已经公司第五届董事会 2025 年第三次会议和第五
2025 年第四次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过。具体
内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日和 2025 年 4 月 26 日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告和在上海证券交易所网站披
露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：湘财股份有限公司、浙江新湖集团股份
有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日
附件：授权委托书
授权委托书
上海大智慧股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 9 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2024 年度董事会工作报告
2 2024 年度监事会工作报告
3 2024 年年度报告全文及摘要
4 2024 年度财务决算报告
5 2024 年度利润分配预案
6 2024 年度独立董事述职报告
7 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8 关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金
融机构申请综合授信额度的议案
9 关于调整预计 2025 年度日常关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。