大智慧:关于调整预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临 2025-035
上海大智慧股份有限公司
关于调整预计 2025 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。
本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因该等
交易对关联方产生依赖。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”或“大智慧”）于
2025 年 4 月 11 日召开第五届董事会 2025 年第三次会议审议通过了
《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，公司对 2025 年与湘财股份有限公司（以下简称“湘财股份”）及其控股公司的日常关联交易进行了预计，2025 年预计金额不超过 2000 万元。基于中国资本市场高质量发展前景和双方未来的业务发展规划，结合公司实际情况，公司拟将 2025 年日常关联交易预计金额调整至 1 亿元，具体情况如下。
一、日常关联交易预计的基本情况
（一）履行的审议程序
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会 2025 年第四次会议、
第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整预计 2025 年度日常关联交易的议案》（以下简称“本议案”），关联董事汪勤先
生、蒋军先生回避表决。
独立董事召开了独立董事专门会议，认为：公司日常关联交易遵
循了公平、公正、诚信的原则，交易内容合法有效，价格公允，不会
影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股东的利益；调整预计
的关联交易为公司日常经营活动所必需，有利于公司生产的持续稳定
开展，符合公司及股东的整体利益。全体独立董事一致同意该议案，
并同意提交董事会审议。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会审计与
内控委员会 2025 年第五次会议审议通过，董事会审计与内控委员会
同意将本议案提交公司董事会审议。
本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股
东大会上对本议案回避表决。
（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
2024年度预计 2024 年度实际发 预计金额与实际发生金
关联交易类别 关联人
金额 生金额 额差异较大的原因
向关联人提供 湘财股份有限公 相关合作计划受内外部
2000 553.70
服务 司及其控股公司 因素影响推进较慢
（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
参照公司近年来与湘财股份及其控股公司业务的开展情况，结合
结合公司实际情况，对公司 2025 年与湘财股份及其控股公司的日常
关联交易进行调整预计，具体如下：
单位：万元
关联交 2025 占同类 本年年初 上年实 占同类 本次预计金额与
易类别 关联人 年预 业务比 至披露日 际发生 业务比 上年实际发生金
计金 例（%） 与关联人 金额 例（％） 额差异较大的原

额 累计已发 因
生的交易
金额
向关联 湘财股
人提供 份及其 10000 13.13 60.47 553.70 0.73 预计增加与湘财
服务 控股公 股份的业务合作
司
注：上述占同类业务比例以 2024 年同类业务规模为基准计算。
二、关联方介绍
（一）交易对方的基本情况
公司名称:湘财股份有限公司
统一社会信用代码：912301991280348834
成立日期：1994 年 3 月 25 日
注册资本：2,859,187,743 元人民币
法定代表人：史建明
住所：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路 7 号
公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
经营范围：法律法规禁止的不得经营；应经审批的，未获审批前 不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经 营活动。
主要股东：新湖控股有限公司持股 24.13%，浙江财商实业控股
有限公司持股 17.49%，衢州信安发展股份有限公司 17.09%（截至 2024
年 9 月 30 日）
最近一年又一期财务数据:
单位:万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
总资产 3,304,135.33 4,058,518.85
归属于上市公司股东
1,187,601.64 1,184,639.03
的净资产
项目 2023 年度 2024 年 1-9 月
营业总收入 232,121.63 154,917.69
归属于上市公司股东
11,942.03 14,560.63
的净利润
（二）与公司的关联关系
湘财股份为公司持股 5%以上股东。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司近年来与关联方开展的日常关联交易均正常履约，前述关联交易是基于各方日常经营需要所发生的，关联方的经营状况良好，具备较强的履约能力。
三、关联交易的主要内容和定价政策
关联交易的主要内容包括湘财股份及其控股公司在大智慧网站或大智慧其他平台投放广告，委托大智慧提供广告设计和策划；公司根据湘财股份及其控股公司的需要向其客户提供软件服务；公司根据湘财股份及其控股公司的需要向其提供软件开发及系统维护服务；其他可能与湘财股份及其控股公司发生的业务。
公司在与湘财股份及其控股公司发生每笔具体关联交易时，均会订立书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易
价格和总量的确定方法、付款时间和方式等条款。交易的定价皆按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次预计的关联交易均为公司日常经营业务，可以提高公司收入水平。公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利、共同发展的目的，不损害上市公司及中小股东的利益。日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十六日