宏达电子:2024年度董事会工作报告

株洲宏达电子股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“宏达电子”或“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业绩。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下：
一、公司 2024 年年度经营情况
（一）公司主要财务指标及经营分析
2024 年，公司全年实现营业收入 158,550.76 万元，较上年同期减少 7.07%；
实现利润总额44,085.60万元，较上年同期减少26.47%；实现归母净利润27,923.92万元，较上年同期减少 40.81%。主要财务指标如下：
2024 年 2023 年 本年比上年增减
营业收入（元） 1,585,507,562.63 1,706,207,368.44 -7.07%
归属于上市公司股东的 279,239,205.81 471,740,213.15 -40.81%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 226,361,220.75 379,675,650.90 -40.38%
利润（元）
经营活动产生的现金流 508,074,092.33 605,555,939.45 -16.10%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.678 1.1454 -40.81%
稀释每股收益（元/股） 0.678 1.1454 -40.81%
加权平均净资产收益率 5.77% 10.29% -4.52%
2024 年末 2023 年末 本年末比上年末增减
资产总额（元） 5,901,121,117.42 5,765,390,319.42 2.35%
归属于上市公司股东的 4,924,925,113.68 4,771,479,811.49 3.22%
净资产（元）
2024 年公司所处的高可靠电子元器件行业的中下游需求仍未恢复，客户项目推进速度缓慢，对成本控制的诉求仍然存在，虽然公司在近几年持续推进降本增效的措施，但依然在收入规模和利润规模上出现了一定幅度的下降，报告期内公司实现营业收入 158,550.76 万元，较上年同期减少 7.07%；实现利润总额
44,085.60 万元，较上年同期减少 26.47%；实现归母净利润 27,839.55 万元，较上年同期减少 40.99%。而在严峻的外部环境下，公司仍然不断开发新的下游客户需求，积极发展公司新的业务增长点，提升公司产品的市场竞争力，在公司元器件产品收入下降的同时，公司的模块类产品收入实现了增长，目前模块类业务占公司营业总收入的比例已超过 20%，公司也在多品类发展的道路上稳步前行，进一步实现公司的长期可持续发展。
2024 年，公司共开展了 22 项科研项目，其中政府及合作项目 5 项，自筹项
目 17 项，其中微小高压变压器、有机薄膜电容器、限流开关器等项目通过了产品定型和项目验收，推出了国内高精尖的变压器、电容器、开关器。截至 2024 年
底，累计专利 397 项，其中发明专利 57 项、实用新型专利 339 项、外观专利 1
项。获得计算机软件著作 45 项，集成电路布图设计 3 项。
（二）募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲宏达电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可〔2021〕3678 号文核准，公司本次向特定对象
发行 A 股股票 11,739,845 股，发行价 85.18 元/股，募集资金总额为人民币
999,999,997.10 元，扣除各项发行费用人民币 6,337,513.96 元，实际募集资金净
额人民币 993,662,483.14 元。2021 年 12 月 16 日，保荐机构（主承销商）中国国
际金融股份有限公司将扣除承销费（不含税）4,716,981.13 元的 995,283,015.97 元汇入公司募集资金专户，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发
行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 12 月 16 日出具了《株洲宏达
电子股份有限公司验资报告》（众会字(2021)第 08854 号）。
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计共使用募集资金 64,924.96 万元。本公
司募集资金专户实际余额为 38,116.56 万元，其中：累计存款利息收支 3,675.30万元，分别在交通银行株洲分行营业部和工行新华路支行设立的募集资金专用账户。在交通银行株洲分行营业部结构性存款 27,000.00 万元，账户余额 1,115.26万元，在工行新华路支行结构性存款 10,000.00 万元，账户余额 1.30 万元。具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 开户银行 银行账号 期末余额
1 微波电子元器件 交通银行股份有限 432161888013000120409 28,115.26
生产基地建设 公司株洲分行
2 研发中心建设 兴业银行株洲分行 368040100100057076 -注
序号 项目名称 开户银行 银行账号 期末余额
3 补充流动资金 工商银行株洲新华 1903020329022115820 10,001.30
路支行
合计 38,116.56
报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用的情况；已披露的募集资金相
关信息及时、真实、准确、完整。
二、2024 年董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
本年度共召开 9 次董事会，会议的召集召开程序符合《公司法》、《公司章
程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，全体董事均以现场或
通讯方式亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议
案未提出异议。历次会议召开时间及决议如下：
会议时间 会议届次 会议主要内容
1.《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》
2.《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
3.《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
4.《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
5.《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》
6.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
2024 年 4 第三届董事会 7.《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
月 15 日 第十七次会议 8.《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9.《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
10.《关于向银行申请 2024 年度综合授信的议案》
11.《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》
12.《关于公司<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
13.《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评
估及履行监督职责情况的报告>的议案》
14.《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》
2024 年 4 第三届董事会 1.《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
月 26 日 第十八次会议
2024 年 7 第三届董事会 1.《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》
月 8 日 第十九次会议 2.《关于调整公司组织架构的议案》
1.《关于公司<2024 年半年度报告及摘要>的议案》
2.《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
2024 年 8 第三届董事会 案》
月 28 日 第二十次会议 3.《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
4.《关于会计政策变更的议案》
5.《关于增加部分募投项目实施地点的议案》

1.《关于选聘公司 2024 年度审计机构的议案》
2024 年 9 第三届董事会 2.《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
月 30 日 第二十一次会 3.《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
议 4.《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》